离岸账户美金转到个人账户结汇属于洗钱吗？

离岸账户结汇

2016-07-22 23:22 添加评论

5 个回答

gygen

转给自己或者亲属一般没事吧，金额太大的话可能会涉嫌洗钱被冻结调查。

2016-07-25 10:11 添加评论

okok8

离岸账户打私人美金太多可会被注销

2016-07-25 10:34 添加评论

Ocho

离岸账户转到中行反洗钱

2017-10-18 19:57 添加评论

MeRi

按银行要求和规定申报不会有问题的。

2017-10-19 09:50 添加评论

易结汇sunny

正规的资金转账不属于

2019-04-25 11:00 添加评论

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离岸账户转到个人账户每年结汇5万美金剩下的钱怎么办？问

第一种：黄牛,黄牛最大的风险就是冻结，代收代付被冻结义乌很多,一般的结局是冻卡，第一次3天，第二次至少6个月起第二种：结H易结H定位虚拟佣金结汇，优点是结H不需要资料，接受同名转入，开户不跑柜台,个体户开企业抬头,缺点结汇费高0.5%,单笔费用最低500元(答
离岸账户转到个人账户每年结汇只有5万美金怎么办？问

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离岸账户转到个人账户每年结汇5万美金剩下的钱怎么办？问

经常看到有人问到 SOHO超过 5万美元额度上限如何结汇的问题。今天借活动的机会就给大家分享下如何突破一年5万美元的结汇额度限制现状： SOHO 甚至包括小规模的贸易公司（如我之前上班的深圳某贸易公司）都是通过香港离岸公司来收取外汇的，因此就会答
离岸账户不能转到个人账户结汇问

现在离岸账户转到个人账户结汇比较麻烦，很多时候都审核不通过。最好跟内地公司有贸易往来，以贸易货款方式支付给内地企业。或者开通义乌个体户账户结汇提现。答
离岸公司美金转到个人账户会不会被中间行没收?问

离岸公司美金转账是跨境转账，除了付款行和收款行，还需要中间行的。如果款项有问题会被美国中转行以反洗钱理由拦截，你需要提供相关的证明和资料。如果你是离岸公司股东或董事或雇员，基本上不会有问题。中间行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
2017年1月1日后离岸账户的美金不能转到国内个人账户了吗？问

不会吧答
请问从招行离岸账户转到建行个人美金账户要几天?问

用招行离岸账户的话，建议直接转到招行的个人美金账户或中行账户，这样比较容易入账，不管转哪个银行个人账户都需要经人工审核，大概2~3个工作日才能到账。如果有需要的话再从中行个人账户或招行个人账户转到建行。答
将离岸账户的美金安全转到个人账户上有几种方法?问

通过正规的代理结汇渠道提供你是正规贸易资金的凭证跟客户的邮件聊天形式发票等无限额结汇且不会涉及到任何税收问题答
个人卡美金结汇时美金被银行原路返回离岸账户怎么办问

离岸账户虽然可以无限制的收美金，解决商户外汇收款的问题，但是对于离岸账户来说是不能够直接提现人民币的，但是可以进行转账的操作来处理美金等外币结汇的问题。一般客户这边离岸美金账户收到美金，正规的结汇方式有3种： 1.转账到国内有进出口权公司结汇，这种方法无答
离岸账户美金转到速结汇安全吗?问

这个平台没听说答

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