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开立离岸公司账户收款注意什么?

2016-05-16 20:06 添加评论
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kivee

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打死也不要帮别人收钱或者结汇:因为没有取得香港的金融牌照,是没有资格帮别人去换钱的。

避免收取敏感国家的货款:如俄罗斯,伊拉克,伊朗,叙利亚或者非洲一些偏远国家或者东南亚一些毒品泛滥的地方。

一定要经常登录网银:如果公司短期内无业务来每个月至少一次,并且做一些交易,例如币种之间的转换。避免被误以为是僵尸账户。

最好拒绝公账对私账:不管是哪个国家或者地区,都不允许公账对私账业务,其中包括小金额和转账次数少的,而贸易公司是更不可能公对私。

不要钱一进来就转出去:款项一进来当天或者第二天全部转走,一分钱都没有留在银行的,银行也会关闭账户。

预留在银行的通讯地址,邮箱,电话要经常留意有没有银行信件,收到银行信件要及时处理。所以选择一个好的秘书公司就变得尤为重要,有些秘书公司的地址是收不到信件或者收到了也不会提供给客户的。

公司账户交易转起来:即使不能保持每月,那也至少三个月内,至少要有3~5次的生意往来。银行的账户存款也不要太低,建议保持最少3到5万港币或者以上,因为长期没有钱在账户里面,银行会关掉账户。

一定要合规经营,每年要准时做账和报税。如香港公司银行账户,银行随时都会问公司提供审计报告,如果无法提供,银行有绝对的理由关掉账户。
2021-08-27 10:23 添加评论
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f00sduff

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不洗钱不诈骗不收被联合国、美国经济制裁国家的钱,不收形势动乱国家地区的钱,不收被开户银行列入黑名单国家的钱。期待更多补充。
2016-05-17 02:16 添加评论
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Yeung

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找银行要份黑名单
2016-05-17 11:18 添加评论
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falin

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多留意交易国家有无被列入制裁名单,或开户银行限制的名单。
2016-05-25 16:43 添加评论
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iGregory

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2016-05-26 11:30 添加评论

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