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甘蓝
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楼主没收到通知么?? 根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求,从即日起,停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款,如离岸客户有款项从受制裁国家汇入,将会接到平安银行总行的离岸部通知,要求客户去平安银行注销账户。 联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金答
客户需要什么,你就给什么答
没办法,银行提出要求,否则被拒,银行也怕洗钱答
非自然人客户排查报告答
香港公司无法在国家企业信用网上面查询答
西联收汇人信息一般提供 名 Given name 性 Surname 地址 Address答
钱不到,单一定不能给他。答
FORM A产地证质检等第三方单证只有内地公司才能办理,香港公司不可以办理FORM A,只能找内地代理公司代办理了,出证公司VIA香港公司即可。答
感觉就是骗客户资料的答
欧洲物品编码协会( European Article Numbering Association , EAN )?答
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