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bvi公司开户必须提供股东和董事信息吗?

bvi公司开户的时候做为一个主体进行登记开户,提供公司的注册证书及公司相关资料即可,为何还需提供股东及董事的资料?这样bvi公司的保密性还有意义吗?
2014-02-26 13:45 添加评论
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TeeVa - 协桥 - 吴卫宏

赞同来自: kingsong 千里 PAAH

你好!汇丰银行前年开始加强对离岸公司的开户尽职调查,对BVI等地区离岸公司在汇丰开户,除了要提供最基本的公司股东董事信息,还需要提供业务证明、运营计划书等文件,否则是会开户失败或直接拒绝开户。

汇丰银行有一个风险策略来考虑各种因素,以确定汇丰银行愿意通过哪些国家及从事何种交易。HSBC采用一个专有模型来评估各种不同的风险因素,各种因素包括:
  • 制裁;
  • 反洗钱和反恐怖融资交易;
  • 被确认为恐怖主义支持者或安全岛的司法管辖区;
  • 重大的毒品交易和毒药品来源国;
  • 世界银行对各国政府管治及其脆弱性排名;
  • 贪污腐败因素;
  • 非法的经济信息;
  • 作为境外金融中心的状态。

HSBC 的国家内部风险评定,其本身并不会妨碍该国境内的商业交易。单独的商业活动可以继续通过HSBC进行,HSBC 将会根据实际情况做出评估。
2014-03-04 15:36 添加评论
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千里

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本来就没有绝对保密,必须要提供,银行也不会各外界透露你们信息。
2014-03-05 10:50 添加评论
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NatgrandGlobal - 深圳市纳光企业管理咨询有限公司 - 顾问

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没办法,银行提出要求,否则被拒,银行也怕洗钱
2020-05-22 15:43 添加评论
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cici5856

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据我所知,现在bvi公司很难开户,用bvi公司不干实事的人太多了,你不提供董事股东信息还想开户?门都没有。再说,你提供的信息银行又不会暴露出去,你干的是实业,怕什么呢?如果是洗钱之类的活儿,就算你不提供信息给银行,执法部门一样有能力把你公司信息、股东董事等相关链条的人挖出来。
2014-02-26 15:16 添加评论
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两斤半两

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这个还真没办法吧,你bvi公司信息银行不知道,你开户洗黑钱银行承担不起啊。
2014-02-26 15:05 添加评论
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芝麻街

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一定要提供的,不提供没办开户。
2014-02-28 11:55 添加评论
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april1979

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你都知道BVI公司是保密,那你不提供股东董事信息给银行,那你用账户来洗钱等之类的犯罪活动,人家去哪找人?
2014-03-04 11:52 添加评论

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