ofac名单只针对离岸公司账户吗

如果客户所在国在ofac制裁名单中，离岸账户又收不到款的话，我用个人外币账户收客户汇过来的款行不行？现在银行通知禁止俄罗斯汇款，那我们都是私对私，不知道这样能不能安全地突破限制？

离岸账户离岸公司

2015-08-14 14:45 添加评论

4 个回答

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annayu

不只是针对企业离岸账户，个人账户都包括在里面，建议严格遵守银行规定，避免账户遭受冻结或注销。

2015-08-14 15:20 添加评论

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Ombba

肯定是公、私账户都限制的。
金额不是特别大让客户使用西联汇款吧。

2015-08-14 15:53 添加评论

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smart_bin

涉ofac制裁名单国家汇过来的款，无论是汇你个人还是公司银行不会入账的，银行也担心被罚款。现在很多受美国经济制裁的国家客户都是通过第三国汇款的方式规避美国的监控来完成货款支付的。

2015-08-14 17:32 添加评论

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viller

不管离岸账户还是在岸都限制吧，这种国际汇美元貌似都要通过美国中间银行的。

2015-08-15 10:34 添加评论

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