首页 » 离岸问答 » 汇丰要求提供审计报告是真还是假?

汇丰要求提供审计报告是真还是假?

最近都在传汇丰要求香港公司提供审计报告,无法提供审计报告的可能面临汇丰关闭账户,特别是交易额大的更加严格审查。请问这事是真还是假的?
2015-03-20 09:03 添加评论
1

guids

赞同来自: 灭湮

香港公司在香港汇丰开户,账户有流水,特别是流水相对比较大的话,汇丰会要求提供审计报告,这是真的。相应年度审计报告一定要及时提供,或跟汇丰协商在一定的期限内提供。不然汇丰会冻结账户。
2023-03-09 10:05 添加评论
1

oulee

赞同来自: leydar

香港公司账户流水达到一定额度,香港汇丰银行会要求香港公司提供审计报告的。
2021-11-30 23:21 添加评论
1

i820820

赞同来自: 春之星

有人发过啊
今年汇丰可能要求提供审计报告 http://www.liankuaiche.com/question/59067
2015-03-20 09:36 添加评论
1

lumi

赞同来自: 春之星

看前阵子的新闻大概知道汇丰银行为什么要香港公司客户提供审计报告了。大家找找“汇丰银行助客户逃税英国金融监管部门介入调查”这个新闻。
2月16日报道,汇丰银行被指控帮助百余人通过将其账户隐匿在瑞士日内瓦分行,以逃避英国税收。FCA首席执行官Martin Wheatley向国会议员承认,FCA仅从媒体上得知此事。目前FCA已与其他监管者共同参与到调查中。
FCA称:“我局正在与汇丰银行及相关机构密切合作,确保任何与此相关的问题得到解决。”这是英国当局发布的首份官方声明,声明称除逃税的客户外,还将调查汇丰银行的行为。然而,有发言人指出,FCA的调查远远不够全面:FCA未规范税收通知,也未规范位于瑞士的银行的行为。
上周,英格兰银行(Bank of England)和英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)称其可能准备与英国税务海关总署 (HMRC)一起,开始调查这起丑闻。
2月14日汇丰银行在多家报纸上,就其日内瓦“私人银行”行为发表整版道歉声明。
如果提供不了审计报告的,要么是逃税的客户要么是根本没有业务的客户,这样子汇丰就可以采取行动又一次清账户了。
2015-03-20 16:08 添加评论
0

whyflywhy

赞同来自:

没听说。不过没关系,公司有营业,本来就打算审计报税,所以对我们应该没影响。
2015-03-20 10:37 添加评论
0

szlonghua

赞同来自:

也收到代理邮件,他们说是内部消息,不知道真假。
2015-03-20 12:21 添加评论
0

鹏程也要万里

赞同来自:

去年12月份去汇丰开户也没听说有这要求啊
2015-03-20 14:29 添加评论
0

ccoo88

赞同来自:

真的假不了
2015-03-26 17:39 添加评论
0

NEVERPINK

赞同来自:

貌似营业额达到一定1K万才必须提供吧
2015-03-27 17:32 添加评论
0

wowfa

赞同来自:

香港汇丰会因交易额明显增长要求提供说明,业务合同或 财务报告的。
2022-01-17 21:30 添加评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2023-03-09 10:05
  • 浏览: 68476
  • 关注: 13