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受央视曝光影响 中行会拒绝离岸账户转个人账户结汇吗?

众所周知,今天中国银行被央视曝光疑帮客户造假洗钱,被曝光的是中行的优汇通无限换汇业务,此项业务是专门针对北美、澳洲和欧洲的投资移民。报道中,中行工作人员称,别管您钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外

这句话被视频记录下来,有图像有声音,想否认都不行了。

不知道这么一搞,会不会连累离岸账户转中行个人账户结汇?

有图有真相,估计好戏还在后头。
2014-07-10 00:22 添加评论
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稀土弟

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应该不会对个人五万美元结汇影响
2014-07-10 09:13 添加评论
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Xinlong_Zhang

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离岸账户转个人账户结汇没超5万应该不会有影响,超5万找多人身份证就悬了。

超过5万美元如何证明资金合法?答:多拿身份证

据《广州日报》报道,9日,记者走访了解真相,不过多家广州中行员工称不知道“优汇通”业务。

据中行一家支行副行长介绍,该支行开展优汇通业务不到一年,几个月前由于监管原因曾暂停了一次,目前仍可正常办理,“超过等值5万美元的现金,如果不能证明资金的合法性,是不能转到境外的。存单质押贷款最近也不能做了。”

如违规突破外汇管制 银行需接受整改

据业内人士透露,9日中午,广东的监管机构已经进驻广东省中行调查此事,但具体情况尚不清楚。

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇指出,“说中行洗黑钱有点重了。但如果银行暗地通过一些业务突破5万美元的外汇额度限制,确实违规。”

郭田勇说,随着金融改革推进,人民币资本项目管制也会减少,未来5万美元的限制是否有必要存在和放宽,也可讨论,“在现有规定下,帮助客户非法转移资金,相关银行应接受整改。”
2014-07-10 09:24 添加评论
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foress80

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个人结汇应该会收紧
但央视跟中行的事最后会不了了之
2014-07-10 09:38 添加评论
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老蛮牛

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超5万美元找多人身份证来突破外汇限额是公开的秘密,但从银行人员口中说出就不妥。未来 5年内也不会放宽 5万美元限额。
2014-07-10 09:54 添加评论
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二凡

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这事应该没那么简单,肯定会有大动作。
2014-07-10 10:50 添加评论
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anson

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其它银行也在做吧,怎么就报道中行?还有各大保险公司都有不同的手段转出资金。
2014-07-10 12:26 添加评论
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cd633

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很明显一个信号,国家开始抓资产转移了。
这跟国内离岸账户结汇没啥关系。
2014-07-10 16:22 添加评论
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穿夹克的猫

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我怎么感觉中行是在做好事呢,帮人解决5万美元外汇限制,多好的事啊。。。
2014-07-10 17:42 添加评论
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guyiming

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1、杀鸡儆猴
2、贫贱不能移
2014-07-11 09:13 添加评论
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luoyi

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中信银行也被曝光了,看样子是想通过强制性措施阻止投资移民啊。
2014-07-11 09:52 添加评论
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Virginia

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央视捅马蜂窝
2014-07-11 11:28 添加评论
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李东明

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中国银行内部审计多如牛毛,比银监局的外部审计都严格,怎么会给别人留把柄,就算出问题也是移民中介和客户的问题,客户提供的材料真实性由客户负责,中国银行完全有理由驳斥。
2014-07-11 14:20 添加评论
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f00sduff

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这是中行的广告吧
2014-07-11 14:31 添加评论
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laopingzhisheng

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开始打银行里的老虎
2014-07-11 15:58 添加评论
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Vechi

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此地无银三百两
2014-07-11 17:25 添加评论
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ZackZack

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优汇通是跨境人民币结算业务啊
2014-07-14 12:25 添加评论
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九王

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这不算新闻
2014-07-14 16:45 添加评论
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Lost008

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对个人结汇毫无影响,楼主放心。
2014-07-15 10:06 添加评论

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