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离岸不远的鱼
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危险危险!!政策不断的在变,现在用汇丰银行收俄罗斯的款会被关停账户的!!!答
汇丰一般会拒绝入账。答
离岸账户不可以收俄罗斯的款答
据说离岸账户会有被冻结调查或销户的风险,以及个人收外汇金额较大的话也会引起洗钱调查的。答
摩尔多瓦国家汇款有一定风险,收款前一定咨询银行客户经理。答
新加坡公司公户汇款到中国人在美国的私人户,从操作上来说是可以的,但需要注意几个方面的风险: 合规性风险:确保汇款目的和金额符合相关国家的金融法规和反洗钱规定。大额资金转移可能会受到监管部门的审查,因此需要确保所有操作都合法合规。 税务风险:在美国,接收大额汇答
风险很大呀,谁知道资金来源是什么,XTransfer排除洗钱风险很给力,可以注册个XTransfer收款答
邮政储蓄西联收汇短信格式适合其它银行么答
nra账户收到的美金能退税答
全部人工审核答
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