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别人用我的香港公司账户收款会有什么存在风险吗

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Emily司马移

赞同来自: 七悦 小蔡 FDEC2010 flyseeking

朋友让帮忙走个账,这个确实是很常见的情况,能拒绝的话直接拒绝,就说没有正规业务文件,银行不让入账,不好拒绝的话,
1. 先确定是从什么地方收的,是不是涉及敏感/制裁国家,如果你不确定,问你的银行经理,他会给你查,如果敏感/制裁国家了,那必须不能收,银行会直接关户的
2. 让你朋友配合出具业务文件(合同发票提单),入账出账的都要,要跟银行流水能对上,保证做账审计的时候不出问题,银行问的时候也不出问题
2020-07-06 17:23 添加评论
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在岸港

赞同来自: wmc28093842 flyseeking

A:帳戶不説明不認識的人士及朋友的公司進行代收代付,尤其是在不清楚對方資金來源和用途的情況下,為他人收款和轉帳,因為一旦發生風險事件,你的帳戶和個人也將受牽連。嚴重者會面臨政府的調查或者是拘留查問。
2020-07-06 10:11 添加评论
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嘉宏财税

赞同来自: wmc28093842 flyseeking

尽量不要用自己的账户替别人收款,如果涉及到敏感国家的款项或者是非法收入,那你的账户随时会有风险被冻结,严重的公司董事及股东都会受到牵连
2020-07-06 10:46 添加评论
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佛系番茄

赞同来自: flyseeking 大柏树

帮别人收款,风险是肯定有的,尽量能推就推,保护自己的账户安全。不过推掉的同时,如果您的朋友是B2B实物贸易,没有涉及相关制裁国家,和买家有真实沟通和相关合同或者发票,只是因为没有自己的外汇账户的话,可以看下XTransfer,注册认证后就开通账户。目前我们公司也在用,也是朋友介绍刚开始使用,还挺方便的,你可以推荐给您的哦朋友了解下。又可以保护你账号的安全,你的朋友以后也有正规收款渠道了。
2021-05-26 10:09 添加评论
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WPJimmy

赞同来自: sar3721

风险肯定有。
收的是什么款你清楚吗?
高风险地区款项往来对账户很有杀伤力,如果因该笔款项导致账户冻结得不偿失。
还有后续香港公司涉税问题你们要谈好。
2020-07-05 16:28 添加评论
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sar3721

赞同来自: 小蔡

不要用公司账户帮别人收款
不要用公司账户帮别人收款
不要用公司账户帮别人收款
重要的事情说三遍。
2020-07-06 10:02 添加评论
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原油倒贴日

赞同来自: 大柏树

风险很大呀,谁知道资金来源是什么,XTransfer排除洗钱风险很给力,可以注册个XTransfer收款
2021-05-26 20:18 添加评论
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wmc28093842

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现在香港公司银行账户可不好开设,帮别人收款受影响可不好办
2020-07-06 15:17 添加评论
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xinsj

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现在开个账户不容易,还是要谨慎一些。
2020-07-07 11:17 添加评论
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大柏树

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不可以代收
你看看XTransfer微信号上那些案例就知道了
2021-03-30 11:44 添加评论

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