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什么都吃不下
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一类二类三类敏感国家,乌克兰应该属于一类。答
不同国家和地区的银行对于“敏感国家”定义会有所不同,这通常与当地的法律法规、经济状况以及国际关系等因素有关。在香港,除了欧洲、美国、中国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、迪拜以外的地区,通常会被归类为敏感地区。这意味着孟加拉作为一个非发达国家,可能会被某答
离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被经济制裁国家地区名单。答
目前有117个国家或地区暂未加入CRS: 美国、柬埔寨、越南、蒙古国、老挝人民民主共和国、中国台湾、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、泰国、斐济、黑山、阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、巴林、孟加拉国、贝宁、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、玻利维亚多答
阿联酋汇款到离岸账户也查得很严,因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款,阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料,什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
根据国税局“金融账户涉税信息自动交换”专题页: 在G20的大力推动下,截至2019年7月,已有106个国家(地区)签署实施“标准”的多边主管当局协议,其中,92个国家(地区)已开展相关信息交换,具体名单如下: 安道尔、安圭拉、安提瓜和巴布达、阿根廷答
香港公司可以离岸经营,也可以在本土经营。BVI公司、开曼公司这类的离岸公司才不可以在注册地经营。答
银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类: 第一类:受联合国和/或美国制裁的国家 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的,国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。 第二类:受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体 比如俄罗答
这些是交通银行离岸账户高风险国家答
crs国家地区列表答
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