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新兴市场办理ODI备案：东南亚、非洲与拉美投资指南
东南亚、非洲与拉美等新兴市场凭借丰富的资源、庞大的人口红利和快速发展的经济，成为中国企业对外直接投资（ODI）的热门目的地。不过，在这些地区开展投资前，完成ODI备案是必不可少的重要环节。
在东南亚，泰国凭借“泰国4.0”战略，为数字基建项目提供“8免5减半...
舒心企服 发起了问题 • 5 小时前 • 1 人关注 • 76 次浏览
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建设银行开户要求
开户要求
1、董事、股东身份证
2、董事、股东地址证明
3、香港公司注册资料（CR，BR,NNC1/NAR1,章程）
4、业务文件（合同2份采购+2份销售/报关单/提单/形式发票）
5、国内公司营业执照，国内公司银行流水（近三个月），国内公司2份采购合同，2份...
senseicr 发起了问题 • 5 小时前 • 1 人关注 • 64 次浏览
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多项目并行下的ODI备案：分拆与合并申报策略
随着越来越多的中国企业开启海外投资之旅，不少企业更是面临多项目并行的情况。在此情形下，合理选择ODI备案的分拆与合并申报策略，对企业顺利开展境外投资意义重大。
分拆申报，即将多个投资项目分开进行ODI备案。当不同项目的投资主体、投资时间、资金来源差异较大时，...
舒心企服 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 157 次浏览
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香港东亚银行开户
1.香港 CI,BR,NNC1/NAR1,章程
2.董事身份证，护照/通行证
3.1）国内公司营业执照+银行流水近三个月
2）销售合同两套，需配套增值税发票，流水能体现资金来往
3）采购合同两套，需配套增值税发票，流水能体现资金来往
3B.若无国内关联公司可用...
senseicr 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 217 次浏览
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美国MSB 办理
确定企业是否属于MSB业务
首先，企业需要确认自己从事的业务是否属于MSB范围。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）定义的MSB包括以下几类业务：
货币兑换
汇款服务
旅行支票或汇票的发行与赎回
支票兑换
预付卡发行与管理
虚拟货币服务（如加密货币交易）
如果...
boaer 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 226 次浏览
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香港MSO的优势
香港MSO牌照有很多的优势
1.投资者认可- 香港作为亚洲金融主要的市场，也是全球人民币的离岸中心，监管架构的成熟度、公开交易的完善性、资产管理规模及金融产品的丰富性等方面，均处于国际前列。
2.获得权威批准- 获得《香港金钱服务经营者牌照》（MSO）后，意味...
boaer 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 198 次浏览
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香港公司逾期没有办理年审会有什么样的后果 香港公司年审罚款
香港公司年审逾期的影响：
1. 逾期超过一定期限，香港政府会处以相应罚款，公司要正常经营需要缴纳罚款，补办年审，否则公司董事会面临检控等风险；
2. 年审逾期未办理，相应的香港银行度也可能会将其公司的银行账户冻结，影响公司的正常经营活动；
3. 年审逾期长期未...
boaer 发起了问题 • 1 天前 • 1 人关注 • 228 次浏览
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境外投资失败的原因：ODI备案缺陷导致的教训
部分企业在办理ODI备案时，对自身主体资格方面的问题缺乏重视。例如，企业信用不佳，在国内市场监管部门存有违法违规经营行为记录，如虚假宣传、不正当竞争等，这些负面信息会使商务部门和外汇管理部门对企业的合规性和诚信产生质疑，进而导致境外投资ODI备案失败。一家曾因...
舒心企服 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 207 次浏览
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为什么注册香港公司需要秘书公司？
注册香港公司需要秘书公司，主要是基于香港《公司条例》的法律要求以及实际运营中的合规需求。以下是具体原因：
法律强制要求
法定秘书：根据香港《公司条例》第622章，所有在香港注册的公司（包括本地公司和外资公司）必须委任一名法定秘书。该秘书的主要职责是确保公司符合...
senseicr 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 208 次浏览
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加拿大MSB牌照申请流程条件介绍 离岸账户
加拿大MSB牌照介绍
加拿大MSB牌照，全称为“货币服务业务许可证”（Money Services Business License），是由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）颁发的一种监管牌照，旨在监管在加拿大境内提供货币服务的企业。以下是关于加...
boaer 发起了问题 • 2 天前 • 1 人关注 • 290 次浏览
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