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离岸银行监管组织

离岸银行监管组织

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离岸银行监管组织(The Offshore Group of Banking Supervisors,OGBS)于1980年10月在巴塞尔成立。OGBS促使(http://www.liankuaiche.com/question/204)更加清晰地定义他们的共同背景,以确保和其他监管当局进行信息交换的程度能够与离岸中心作为其他国家财政和货币政策的“离岸”避难所的总体作用相一致。同时,针对其他监管当局为帮助建立有效的国际银行监管而制定的方法建立一个积极、建设性和协调的反应机制。

离岸银行监管组织(OGBS)和巴塞尔银行监管委员会于1996年组成了一个工作小组,准备就跨境银行的监管写份报告,而之后,这一报告也得到了银行监管国际会议的认可。该报告旨在解决和阐述国际银行跨境交易监管中产生的一系列问题。同时,还针对监管者之间的信息交换提出部分建议。OGBS和巴塞尔委员会的进一步合作还促成了2001年《客户尽职原则》的发表。此外,该报告还提供了“了解你的客户”原则的详细指导。

离岸银行监管组织成员:

观察员:
  • 安提瓜和巴布达
  • 东加勒比中央银行

OGBS官方网站: http://www.ogbs.net
6 回复

你对洗钱知多少? 美国离岸论坛 离岸银行监管组织

估计很多人对洗钱这个行为都一知半解,甚至毫无概念茫然不知吧。

洗钱不是一个单一的概念。通常“洗钱”有两种意思,但是这两种意思又是完全不同的。接下去我们分析一下如何去了解这两种不同含义的“洗钱”。

传统意义的洗钱

过去洗钱者是指那些拥有非法收入的人,譬如毒...

yangkee 回复了问题 • 2015-01-26 14:45 • 11 人关注 • 82812 次浏览

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