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实益拥有人

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"实际控制人"和 "实益所有人”是一个意思吗? 实际控制人 实益拥有人

kivee 回复了问题 • 2021-09-14 20:20 • 2 人关注 • 20422 次浏览

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亚马逊让添加实益拥有人 实益拥有人 跨境电商

如果是香港公司那所有股东都要填吗?

longhao 回复了问题 • 2021-08-14 09:08 • 2 人关注 • 784 次浏览

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开曼群岛被FATF列入“高风险应加强监管”名单,“实益所有人”信息将更加透明 实益拥有人 开曼群岛 FATF

一、“黑名单”保持不变,“灰名单”略有变化2021年6月25日,金融行动特别工作组(FATF)根据最新的全球范围内各国洗钱和恐怖融资的风险管理情况,发布两份名单,即所谓的“黑名单”和“灰名单”。

两份最新的名单具体分别如下:
“呼吁对其采取行动的高风险国家或...

离岸小编 发起了问题 • 2021-07-06 22:27 • 1 人关注 • 1502 次浏览

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继开曼群岛、BVI、新加坡和香港后,泽西岛的「实益所有权登记」也来了 CRS BVI公司 开曼公司 香港公司 新加坡公司 实益拥有人

近日,泽西岛政府通过了「2020年《金融服务(披露和提供信息法》(泽西岛),下文简称“法案”」,要求设立在泽西岛的商业实体(Entities)在泽西岛金融服务委员会(Jersey Financial Services Commission,JFSC)登记实益所...

离岸小编 发起了问题 • 2020-12-10 18:50 • 1 人关注 • 2194 次浏览

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如何界定实益拥有人? 实益拥有人

Emily司马移 回复了问题 • 2020-09-23 15:28 • 4 人关注 • 12344 次浏览

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Vika

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