个人是否需ODI备案??
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ODI备案是针对企业的，个人不需要ODI备案。
办理ODI备案的要求
办理ODI备案的好处
未按规定办理ODI备案的后果
审批流程如下
办理ODI备案的要求
- 境内公司成立需要满1年;
- 投资主体的资产情况良好;
- 境内公司是境外公司的股东。
办理ODI备案的好处
- 合法合规，拥有商务部发改委的批文;
- ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;
- 办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。
未按规定办理ODI备案的后果
- 投资主体中止或者停止实施，将处以警告;
- 提供融资、担保的依法依规的处罚
- 未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。
审批流程如下
- 签署法律文件（框架协议，增资协议，收购协议，投资协议等）（涉及主体：交易方之间）
- 项目申报材料准备（涉及主体：投资主体和咨询单位）
- 发改部门备案（涉及主体：国家或地方发改委）
- 商务部门备案（涉及主体：商务部或地方商务部）
- 外汇登记（涉及主体：企业注册地银行）
