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离岸账户收货款合法吗

2022-03-16 14:31 添加评论
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hedax

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离岸账户收款合不合法,那要看有没有正常做账报税,外贸公司要确保自己的外贸交易拥有真实的交易背景,交易频率相对稳定,要避免和敏感及高风险国家的资金来往(如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、沙特等),来自这些敏感或高风险地区的付款都有很大可能被银行进行拦截、核查。

离岸账户给外贸公司带来便利性的同时,也容易被非法投资者利用。目前,存在部分投资者通过离岸账户在外汇市场非法操作的情况,这给金融市场的稳定性造成影响。

国际社会和经济合作与发展组织正在针对避税现象采取措施,包括公司完全不纳税,超过合理范围并违反法律的情形。因此,为了符合法律规定,需要提前对公司及其受益人的税收后果进行分析。

离岸账户操作容易被关注

1、以收取佣金方式作为主营收入的外贸公司。
2、与敏感国家进行交易的账户。
3、银行户口出现非常规率的大笔款项汇入,尤其整存整取的情况较多。
4、公司账户频繁与个人账户往来,或以代收代付或出现跨行业等的情况。
5、公司要按时做年审,做账审计报税。
2022-05-22 09:21 添加评论

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