开曼群岛CIMA注册董事年度申报将于2022年1月15日截止,莫错过!
适用的实体范围
该年度申报要求,针对的是担任以下实体董事/管理人的个人和实体:- 开曼群岛受监管共同基金;
- 根据SIB法案,在CIMA注册为注册人(或正在重新注册为注册人)的实体;
- 根据LLCs,在开曼群岛设立的有限合伙企业;
适用的董事范围
不同实体的董事类别不同,具体如下:- 注册董事——在少于20家相关实体担任董事的自然人
- 专业董事——在20家及以上相关实体担任董事的自然人
- 公司董事—— 被任命为相关实体担任董事的法人公司
所需申报年费
不同类型的董事,申报年费不同:- 针对注册董事——无论是否居住于开曼群岛,必须在CIMA注册,并支付年费:854美元。
- 针对专业董事——无论是否居住在开曼群岛,都需要在CIMA持牌,并支付年费:3,658美元。
- 针对公司董事——无论是否注册在开曼群岛,都需要在CIMA持牌,并支付年费:9,756美元。
该等年费须在每年1月15日前按时支付。
申报所需提供资料
在注册董事年度申报过程中,需要注意以下具体事项:- 填写董事全名、出生日期、国籍及出生所在国
- 主要居住地地址和邮寄地址
- 犯罪记录(包括任何欺诈或不诚信记录)
- 来自监管者、自律组织或专业纪律团体的任何负面评价、经济处罚、丑闻、制裁或纪律处分详情
- 相关实体名字及其注册代码
公众是否可查阅所申报信息?
上述所申报信息,并不对公众开放查询。在未来,尽管该等信息会部分开放,但根据法案,公众可查到的信息仅限于:
- 董事名字
- 注册类型/持牌类型
- 注册代码或牌照代码
- 注册或牌照获发日期
董事信息变更要求
对董事注册信息或牌照信息的任何变更,须在变更后21天内通知CIMA,并进行更新。违反登记及年度申报的处罚
根据法案,未能按照要求持牌或进行董事登记,会被除以相应经济罚款和/或12个月的监禁。CIMA还有权根据《反洗钱法》(Monetary Authority Act)对违反反洗钱法和其他开曼群岛规管法例者处以高达1,200,000美元(1,000,000开曼元)的单笔罚款。
具体处罚,视违法行为的类别、大小和严重程度而定。
所以,再次提醒您:请务必尽快完成董事年度申报,以免受到任何处罚!最后但并非最不重要的是,如果您不再需要保留CIMA注册,则必须完成注销流程。