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1)避免账户资金大量快速进出，全部进出。例如，刚收到10万美元的钱，当天马上汇出10万美元，如果需要汇出的话，至少在账户上呆几天，不能汇出同样的金额。
2)对于银行账户的每进出账户，银行需要提供业务文件证明书。特别是大量资金进出时，需要整理和保存合同、收据、提单等相关文件，必须保留电子文件，以备后用。
3)避免与敏感或高风险地区交易。注意公司的资金贸易往来涉及制裁、战乱国家，如伊朗、朝鲜、中东等国家，账户被银行列为可疑账户，并采取相应的冻结措施。如果有真正的业务往来，必须事先通知银行客户经理，确认后再操作。
4)公司账户和个人账户的交易，银行和税务局都有可能提出疑问，需要合理的说明。
5)不要向别人汇款，坚决消除非法的资金交易。交易的资金需要明确的起源和下落，不要引起法律责任。
6)保持账户内银行要求的对应货币的日平均馀额。如条件允许，建议适当选择资产管理产品。
7)不做“僵尸户”或不动户。及时启动账户，保持账户使用的活跃度，3个月内保持最好3-5次合理的往来交易。
8)银行开户时填写KYC信息表。上述预测的销售额与账户实际收款金额不太相同，超过2倍时，建议事先通知银行客户经理，准备相应的文件，进行说明。
9)如果有通信地址、联络方式的变更，请立即联系银行更新，以免错过银行的通知。
10)立即回复银行调查信，履行CRS和职务调查要求。立即积极合作，按时填写银行，回复银行。
2)对于银行账户的每进出账户，银行需要提供业务文件证明书。特别是大量资金进出时，需要整理和保存合同、收据、提单等相关文件，必须保留电子文件，以备后用。
3)避免与敏感或高风险地区交易。注意公司的资金贸易往来涉及制裁、战乱国家，如伊朗、朝鲜、中东等国家，账户被银行列为可疑账户，并采取相应的冻结措施。如果有真正的业务往来，必须事先通知银行客户经理，确认后再操作。
4)公司账户和个人账户的交易，银行和税务局都有可能提出疑问，需要合理的说明。
5)不要向别人汇款，坚决消除非法的资金交易。交易的资金需要明确的起源和下落，不要引起法律责任。
6)保持账户内银行要求的对应货币的日平均馀额。如条件允许，建议适当选择资产管理产品。
7)不做“僵尸户”或不动户。及时启动账户，保持账户使用的活跃度，3个月内保持最好3-5次合理的往来交易。
8)银行开户时填写KYC信息表。上述预测的销售额与账户实际收款金额不太相同，超过2倍时，建议事先通知银行客户经理，准备相应的文件，进行说明。
9)如果有通信地址、联络方式的变更，请立即联系银行更新，以免错过银行的通知。
10)立即回复银行调查信，履行CRS和职务调查要求。立即积极合作，按时填写银行，回复银行。