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伯利兹金融监管牌照有什么作用

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)是对投资服务公司于伯利兹进行监管的机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。
国际金融服务中心的任务包括:

促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心;

保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉;

适当的监督和国际金融服务监管;

制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;

收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

主要特点

伯利兹国际金融服务委员会有以下牌照:

货币经纪商牌照

贷款服务牌照

换汇服务牌照

资产保管服务牌照

汇款服务牌照

支付服务牌照

外汇交易牌照

金融证券交易,从事商品和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易牌照

咨询、提供建议服务牌照

牌照优势:

没有任何交易和外汇管制

没有年度报告的要求

隐私性高 (没有个人资料披露要求)

伯利兹将没有当地收入,公司,资本收益,利润或预扣所得税

法律要求

最低保证金作注册股本: 约50,000到500,000美金(按牌照类型而定)

至少1名本地自然人董事(要有相关资历)

至少1名股东(允许非自然人)

当地办公室

当地银行账户

商业规划

所需文件

每一位最终受益人,董事,股东,银行签署人:

两张护照照片,彩色照;

护照公证本原件

三个月内账单/地址证明公证本原件

银行推荐信

签名并注明日期的简历

认证学历和专业证书

两封个人推荐信

财务完好存续证明

无犯罪记录

认证税务证明

持股公司证书,商业登记和章程

持股公司最终受益人和董事护照,三个月内水电费单/地址证明公证本原件

UCG的服务内容

成立当地公司

牌照申请资料协助准备

AML流程建立,反洗钱反恐合规

提供注册地址

向伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)递交申请

与监管部门,服务商沟通协同

开设银行账户

申请成功后每月协助管理

UCG的优势

一站式全面服务

快捷高效的过程

结构性的专业建议

专注的持续合规支持

服务提供商的广泛网络
申请流程:4-5个月
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2020-10-16 18:13 添加评论

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