国外亲戚汇款给国内是通过地下钱庄被查怎么办？

2020-09-06 08:52 添加评论

3 个回答

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宏源国际Cici - 宏源国际 - 离岸顾问

解释资金的合法来源

2020-09-07 09:16 添加评论

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annayu

这算是涉嫌洗钱，属于违法行为。

2020-09-07 10:25 1 条评论

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xinsj

找冻结方看看有什么解决方法

2020-09-09 17:40 添加评论

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离岸账户接地下钱庄汇款会有什么问题吗?问

地下钱庄汇款随时会被冻结账户，甚至销户，惹上官司。答
如果要利用国外公司的汇款购买国内的零件,怎么结汇美元呢问

开一个可以接收外汇外币的银行账户就可以了。例如香港银行账户答
农行的nra帐户汇款给国内公司可以办退税吗?问

nra账户收到的美金能退税答
产自国外的货物进入香港再进入国内是否要交关税？问

哪有这么容易就给你绕过关税答
离岸账户可以接受国内汇款吗？问

当然可以接受国内汇款。如果汇款有问题，通常根源不在于离岸账户，而是在汇款方。国内公司汇款给离岸账户需要提供相应的合同及发票，就可以汇款，如果个人汇款给离岸账户，每人每年限额为5万美金。答
ftn账户可以给国内人民币账户汇款吗?问

FTN账户是境外账户，没有办法直接汇款到境内，可以通过银行走外保内贷的形式答
新手请教，与国内工厂合作再与国外客户交易模式问

让工厂直接寄给客户那你就漏馅了啊，以后工厂就不鸟你了。像楼上说的，用香港离岸公司操作吧。让工厂出货给你指定的地点，由你安排外贸代理公司报关，你只需按100USD价格付给工厂，然后你再做个200USD的清关文件安排报关，并提供给国外客户就行了。楼上包子朋友答
离岸公司向国内公司汇款是相当于从境外汇款吗？问

离岸公司属于境外企业，离岸公司在中国境内银行开设的离岸账户也属于境外账户，所以离岸公司用离岸账户给国内公司汇款，肯定外汇了。答
国内公司对公银行账户向离岸账户汇款外汇管理局有何规定？问

向离岸公司汇款审查答
在上海浦发银行开立的离岸公司账户给国内的工厂汇款算境外汇款吗问

离岸账户向境内企业账户汇款属于境外汇款。答

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