浦发银行离岸账户清退原则

你好，请问离岸快车老师，有了解浦发银行离岸账户清退原则或者具体依据是什么吗？总不能不明不明的就被清退了

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2020-08-26 10:03 添加评论

4 个回答

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浦发开的离岸账户现在才接到清退通知你算幸运了
现在浦发总行要求很严格
他们会对每个离岸账户客户进行评分，影响评分因素很多。
高风险地区交易、国内没实体公司的影响很大，随时都可能被通知销户。还有留存的离岸账户好像要日均余额在300万以上。
即使满足国内有实体关联公司，日均余额在300万也不能排除被销户可能。

2022-09-28 16:46 添加评论

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zhaorengxia

境内没实体公司的
高风险国家地区款项往来的
基本都会被清退
具体清退原则官方不可能公布。

2020-08-26 11:07 添加评论

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在岸港

A：离岸账户莫名被关一般是以下情况：

账户大额度急进急出；
账户涉及敏感，高危国家；
账户涉及敏感不正当操作；
背景公司不正常；
秘书公司有异；
香港公司账户存款不满足。

2020-08-27 10:40 添加评论

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yikaobao

浦发会随便封离岸账户吗？肯定是不会随便封离岸账户的，但他们冻结你账户后，不会随便告诉你具体是什么原因造成的。

2020-08-27 11:41 添加评论

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