首页 » 离岸问答 » 浦发银行离岸账户清退原则

浦发银行离岸账户清退原则

你好,请问离岸快车老师,有了解浦发银行离岸账户清退原则或者具体依据是什么吗?总不能不明不明的就被清退了
2020-08-26 10:03 添加评论
0

aliwendy

赞同来自:

浦发开的离岸账户现在才接到清退通知你算幸运了
现在浦发总行要求很严格
他们会对每个离岸账户客户进行评分,影响评分因素很多。
高风险地区交易、国内没实体公司的影响很大,随时都可能被通知销户。还有留存的离岸账户好像要日均余额在300万以上。
即使满足国内有实体关联公司,日均余额在300万也不能排除被销户可能。
2022-09-28 16:46 添加评论
0

zhaorengxia

赞同来自:

境内没实体公司的
高风险国家地区款项往来的
基本都会被清退
具体清退原则官方不可能公布。
2020-08-26 11:07 添加评论
0

在岸港

赞同来自:

A:离岸账户莫名被关一般是以下情况:
  1. 账户大额度急进急出;
  2. 账户涉及敏感,高危国家;
  3. 账户涉及敏感不正当操作;
  4. 背景公司不正常;
  5. 秘书公司有异;
  6. 香港公司账户存款不满足。
2020-08-27 10:40 添加评论
0

yikaobao

赞同来自:

浦发会随便封离岸账户吗?肯定是不会随便封离岸账户的,但他们冻结你账户后,不会随便告诉你具体是什么原因造成的。
2020-08-27 11:41 添加评论

要回答该问题请先登录注册

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2022-09-28 16:46
  • 浏览: 9409
  • 关注: 5