Emily司马移
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kuanggong 、Clete
看你能不能给出对应银行流水的、合理的交易文件，合同发票提单齐全（比如你是做服装生意的，突然走一笔机械材的交易那肯定不合理），能够即不被银行怀疑，也不被税局怀疑，总之风险都是你来承担的
1. 银行对进出账有严格的审核，如果不能提供相应的交易文件，会拒绝入账，如果对对交易存疑，可能会冻结账户或直接关户
2. 香港有严格的审计要求和报税要求，你在进行审计的时候，同样要对每一笔流水提供交易文件和充分说明。如果被发现存在问题，那么补税、罚款、其他法律风险等，都由你来承担
