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爱沙尼亚牌照政策变化之后申请条件

爱沙尼亚是一款****和钱包双牌照,做****的交易所应该都知道的,这款牌照的含金量非常高,是很多交易所梦寐以求的****牌照。

1爱沙尼亚牌照是第一款国家性质的****牌照,爱沙尼亚是世界上最早开始普及区块链技术的国家,在区块链技术的基础上打造了一个较为完整的智能化体系。

2爱沙尼亚政策对****很友好,工作人员对区块链事务处理效率高。沙尼亚向来自任何国家的企业开放,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一,被公认为数字化和信息技术领域的前列国家之一。

3爱沙尼亚一开始是提供无犯罪记录并且做公证就可以,后来申请牌照需要去当地面试经过考核后才能申请。这些都不能挡住交易所们对爱沙尼亚的追逐,所以今年三月份爱沙尼亚再次修改法案,需要验资并且需要在当地实地经营(办公室和员工)。尽管如此,爱沙尼亚牌照依然火热,因为真正懂的人都知道他的申请难度。

爱沙尼亚关于****交易所的许可,已经于2020.03.10正式生效,具体的变化如下:

1.由原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块,变更为“virtual asset service providers”;

2.申请周期从30天延长到60天,最多可以是120天;

3.要求落地本地办公室,公司在欧盟开户,并且实缴注册资金;

4.在3月10之前申请到爱沙尼亚牌照的交易商,需要在爱沙尼亚租赁实际的办公地址,办理公司账户实际缴纳注册资金。在6月未完成此项要求的将会吊销牌照。

关于3月10日以后申请爱沙尼亚****交易牌照的方式:

1.之前申请下来没有再经营的牌照转让或者挂靠。(办理简单,无需本人去爱沙尼亚)

2.重新申请:申请周期长,有需要本人去爱沙尼亚的可能性(开户验资)。

所以最新申请爱沙尼亚牌照我们建议是由当地人持牌的方式,这样就不需要去当地开户了,提供简单的公司名称就可以了,整个流程在6~8周左右的时间。
2020-06-10 10:45 添加评论
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赞同来自: xiyukeji

数字钱包双牌照之爱沙尼亚MTR
随着区块链的高速发展,各种虚拟货币不断诞生,然而不管你是做区块链,或者虚拟货币,或者交易所,都得需要通俗来说需要一个“经营许可证”,也就是牌照。
今天我就来讲一讲世界首个以国家名义发行ico的国家,爱沙尼亚
爱沙尼亚共和国(爱沙尼亚语:Eesti Vabariik,英语:Republic of Estonia),简称爱沙尼亚,与南方的拉脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸,芬兰湾南岸,西南濒临里加湾,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积45339平方公里,主体民族为爱沙尼亚族,总人口131.3万(2015年),首都塔林。
世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。
爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。
2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说,爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。
爱沙尼亚政府对加密货币的开放式监管和积极态度,爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
爱沙尼亚金融监管局称156,如果适用,****可能被6991归类为证券。这就是开展3780加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放,被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡,该卡允许所有州政府服务,并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
我们可以申请 2 种加密货币牌照:
向法定货币交换虚拟(加密)货币的服务提供商 / Providers of a service of
exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency
爱沙尼亚牌照的最新注册细则:
首先还是需要一个监管公司,申请爱沙尼亚公司
1 拟定爱沙尼亚公司名称进行核名,通过后即可注册
2 提交无犯罪记录证明,POA公证协议。
3 注册人护罩(照)扫描件
4 有80%左右概率会被抽查到去面访。需要掌握英语或爱沙尼亚语,且通过率不是百分百,律师会培训2小时,费用自付。
5.可以不去面访,需要每年支付,其他资料正常提供
6.可代持牌照,仅需提供名称即可,费用每年自付
爱沙尼亚TMR双牌照
加入爱沙尼亚156的加密货币交易牌照,具有6991法定业务能力。私人金融服务3780侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。
部分服务内容如下:
1.协助客户:
2.尽职调查与KYC;
3.设立公司;
4.资质及风险评估;
5.运作方案评估;
6.金融工具测试(FIT);
7.递交申请并完成其他简单要求
8.准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise tus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;
9.准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;
10.公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);
11.在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;
12.将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;
13.协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付);

所需资料:
1..股东/UBO/董事的认证和签名护照
2.股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月。
3.股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月。
4.英文简历。
5.乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注。
6.董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。
2021-03-11 14:34 1 条评论

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