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选择美国MSB牌照的理由是什么?申请美国MSB牌照需要满足什么条件?

区块链项目的监管问题,自从区块链技术得到不断的应用发展后,就一直成为了各个国家的使命、义务与责任,各个地区都在不断的推出各种监管办法,不断的完善。这与区块链它这一技术的特质有关系,因为它去中心化的特质,这也让它的监管在一定程度上把传统技术应用更加复杂。
区块链技术最能体现它的价值的个人觉得是在金融市场。现目前区块链项目在金融市场做的牛逼的比T币,火币,OK。这些都是如雷贯耳的名字。但凡这些排名数一数二的公司,都有一个共同点,合规运营。它们都在各个国家取得了当地的项目监管牌照。各个国家的牌照名称不一致,监管范围不一致。但是大多数都是金融监管牌照。
像开曼的CIMA牌照,不仅有着完善的监管体系,还以其强硬的执法规则著称牌照的种类有: Broker、造市商、证券经纪人、证券经理和证券顾问。CIMA可将条件附于牌照上,并可根据申请人可能拥有的客户数目限制或不受限制。
爱沙尼亚牌照双牌照:(虚拟价值交换服务+虚拟价值钱包), 向法定货币交换虚拟(加密)货币的服务提供商官方活动许可证,包括将法令交换加密,加密到命令和加密到加密的服务。 当提供诸如佣金服务之类的交易时,它就变成了交换服务。此外,大多数面向 ICO 的公司都将受益于此法律合规许可。• 虚拟(加密)货币钱包服务的提供商 
钱包是基于公钥加密的数字离线(冷钱包)和在线工具(热钱包),用于安全地发
送和接收加密货币。许可证涵盖创建或保留私人钱包密钥的服务,而资金属于用户而不属于服务提供商。
两个可单独申请,也可以同时申请,均由爱沙尼亚金融情报室(FIU)颁发。做区块链项目指的牌照一般指两项一起申请的牌照。
美国MSB牌照主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、外汇兑换,虚拟货币的交易,ICO发行, 国际汇款等。火币在去年就申请过此牌照。
申请美国MSB牌照首先需要注册一家美国当地的公司,需要提醒的美国属于联邦制国家,各个州的注册费用不太一样,有些地区是没有洲税的,像科罗拉多洲。
美国公司注册需要的条件非常简单:提供一人股东或两个以上股东身**、护照(18岁以上)或复印件、地址证明给代理公司就可以了,名称可以预备两个,避免重名。一般名称后面冠上CORP、LTD、,INC、或CO、LLC等字样。
其次实开设美国当地的账户(此项并非必须),很多做区块连项目的没有选择开户,开设的话一般开设BOA或者华美。

前两项工作准备齐全后,注册美国MSB牌照需要以下资料:
一.美国公司基本资料;
1公司注册证书
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。
4公司EIN税务编号
二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)
三. 交易所的简要概况
1交易所提供的服务
2交易所目前经营状况
3交易所的客户群
四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额
时间一般为1个月左右
我们的监管牌照范围:美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡法律意见书、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。马耳他牌照,德国牌照,直布陀罗牌照。

可选择范围非常广泛,欢迎咨询。
2019-08-29 15:28 添加评论

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