怎样才能避免个人境外（香港&新加坡）账户被关？

外贸政策贸易公司银行开户零申报被查香港公司年审

2020-05-12 11:39 添加评论

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应注意以下事项：

1、工资一般是固定公司账户、金额每月固定、按时汇入；
2、分红应来自关联公司账户；
3、投资理财应与保险、证券公司账户直接往来，置业有房屋买卖合同；
4、商场、食肆都是经过POS机刷卡交易。
5、避免与不同公司账户发生多笔资金往来；
6、避免大额、频繁存取现金；
7、避免大额资金收入，应有正式文件证明收入来源；
8、避免资金涉及敏感地区或多地区；
9、避免有资金即进即出的行为。

2020-05-12 11:39

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