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申请加拿大msb金融牌照满足的条件

加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地,加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB向公众提供下列服务;
1.外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2.资金支付:使用电子资金网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
职责
申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:
1.加拿大注册的公司。
2.大合法地址。
3.境内的银行账户。
4.公司联系电话。
5.合规专员或股东的背景调查。
6.拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质
7.财务状况良好。
8.至少2名负责人员,其中1名董事1名合规专员。
申请FintracMSB牌照所需提交的材料
1.司基本资料料,税号。
2.公司股东、董事详细个人资料料(身**,护照,地址证明,联系电话)
3.办公室地址
4.服务类型选择
5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6.银行账户信息
7.合规专员联系方式
8.分支机构(若有的情况下)
2020-04-07 10:54 添加评论

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