与敏感国家交易可以开户吗？

美国制裁的国家不可以，如特别例子，请面议。

离岸账户外贸经验

2019-10-26 10:38 添加评论

2 个回答

0

jakso

客户来源国是被制裁国，即使成功开户后续使用中都有可能被要求关闭账户。

2021-05-27 21:18 添加评论

0

jun1009

敏感国家有往来款账户被冻结销户几率很大

2021-05-28 13:29 添加评论

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银行说涉及敏感国家不给开户,是指哪些国家？问

高风险敏感国家地区入不了账答
银行禁止交易敏感国家都有哪些问

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境外银行要求解释交易国家时，开户资料包应该先补齐哪些文件？问

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银行复核要求解释客户来源和交易国家分布时，开户和复核资料应该怎样提前准备？问

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银行复核要求解释客户国家分布和交易频率时，开户资料包应该怎样分类整理？问

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银行要求说明敏感地区客户或供应商交易时，开户和复核资料要怎样提前准备？问

离岸快车编辑部回答：关于“银行要求说明敏感地区客户或供应商交易时，开户和复核资料要怎样提前准备？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。新公司没有历史流水并不罕见，但需要用业务计划、创始人经验、客户意向和已有准备证明开户必要性。银行并不是只看公司有没有注册答
银行要求解释客户来源、供应商来源和交易国家分布时，开户前资料包应该如何组织？问

离岸快车编辑部回答：关于“银行要求解释客户来源、供应商来源和交易国家分布时，开户前资料包应该如何组织？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。银行会同时看公司主体、实际控制人、客户供应商、交易国家、预计流水和账户用途，任何一环含糊都会引发补件。银行并不是只答
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