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注册香港离岸公司去开户的时候为什么需要提供关联公司的资料?

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huanhai009

为什么新注册好香港公司开户还需要提供其他的资料呢?站在银行的角度来说,主要这个香港公司是新成立的,单单提供香港公司证书没法体现这个公司做业务的实际情况,如果没法体现出公司的业务实际资料,现在香港银行是不接受开户的:
第一,银行担心把账户批下来后,客户根本没有能力做业务收款,这时候账户就会变成僵尸账户,那么后面银行还要花钱花时间来维护账户和注销账户,对于银行来说是一种资源浪费,所以银行不会批准;
第二,提供业务实际资料出来可以判断客户是否有能力做业务收款,还可以验证所做的业务是否合法,所涉及到的客户国家是否是敏感国家,原因是在2015年之前注册好新的香港公司后,不管是去香港汇丰银行还是花旗银行、星展银行、恒生银行开户,都是简单方便快捷,提供的也是香港公司的基本资料,但是后面慢慢很多银行被查出有客户开了银行账户用来xi钱等违法犯罪的事情,所以当时很多银行都被处罚成千上亿的罚款;

开户需要提供的资料:
个人资料
- 身份证
- 通行证/护照
- 入境白色小字条
-近三个月个人银行流水
公司资料:
- 商业登记证 (BR)
- 公司注册证 (CI)
- 公司章程 (M&AA)
- NNC1 或 NAR1
业务证明:
香港公司
- 采购销售合同各2份(可以是未发生的业务)

关联公司
- 公司营业执照,近三个月采购销售合同各三份,相对应的货运单据(发票,采购单,提单,报关单,送货单等),近三个月的银行流水
2019-09-25 13:57
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baidouya

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刚刚在离岸快车上看到有网友说现在香港公司离岸公司开个户比贷款审核还严格,还查关联公司流水...哈哈
2021-09-09 11:03 添加评论

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