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zone1981
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需要做尽职调查,股东董事需要手持身份证拍照,需要签署尽职调查申明书。答
Know Your Customer 注册香港公司尽职调查,主要是应香港政府要求,配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致,不仅仅是股东,同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下: 一答
香港公司重要控製人KYC聲明書.答
会调查股东、董事、关联公司的业务情况 银行开户的时候做KYC,银行最关心的其实就是两个核心: (1)你业务的真实性,所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂,能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件,开户审核是有优势的,(反避税反洗钱,业务真答
要答
香港公司注册署要求完善尽职调查工作,遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定指引,要对每个香港公司要求完善尽职调查工作。 尽职调查的主要目的是为了查证,核实客户的真实情况,包括客户的主体资料是否合法,合格;交易是否正常,经营状况是否正常;以及客户可能存在的风险等 在答
现在各银行对开户客户政策卡得很紧,目前开香港公司账户除了提供公司资料和业务合同和流水以外。还需要客户有资力证明,体现在银行会要求开户的客人买他们的基金 保险或者高额理财产品来证明自己的资力。这个时候,通过代理内部渠道的方式去开户,会显得比较轻松。下面说一下开户答
银行抽查要尽快回复,如果此前没有做账报税的,一下子也提供不了审计报告。过后需要及时补做账,公司才能正常健康发展。答
香港公司做账报税前的准备: 虽然香港政府要求按年度报税,企业一般不能等到年底才开始处理账务,一般应在有经营业务发生时就要开始准备帐务资料;票据的分类和整理:把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多,可以在票据的右上角用铅笔加上答
香港离岸公司做账需要提供贵公司的运作单据,如: 收入单据支出单据行政费用单据银行月结单 另外还要把单据作成会计报表:资产负债表、损益表、收入明细、支出明细、行政费用明细。 香港公司做账前的准备 虽然香港政府要求按年度报税, 公司一般不能等到年底才开始处理账答
美国MTL牌照可以申请吗
美国MTL牌照申请条件: 美国MTL牌照,Money Transmission License,即货币传输许可证,也被称...
香港公司的名字是不是一点要加香港两个字
香港对公司注册名字没有特殊要求,查册无重复,不包含敏感词汇就可以使用。
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法国公司注册条件?
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土耳其注册公司资料有什么?
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日本公司注册好之后可以申请签证吗?
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注册波兰有限公司条件:1.波兰公司名称可用各种语言表述,但末尾需有Sp.z.o.o(波文“有限责任公司缩写)字样;2.波...
巴西支付牌照怎么申请
在巴西提供支付服务的条件支付机构不同于金融机构,它受制于特定的法律和监管框架。在这种情况下,支付法规目前允许某些类型的支...
日本公司注册地址有什么要求
日本公司注册资料1、公司名称中、日、英文都可以,但前或后必须加株式会社;2、注册资本验资账户可以是日本境内的个人账号,也...
注册摩洛哥公司可以开户吗?
可以的。 注册摩洛哥有限责任公司条件1、注册资本:最低股本没有限制,对于外国投资者来说,建议注册资本为10万摩洛哥迪拉姆...