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离岸账户的钱转到个人外汇结算账户,要提供真实贸易手续吗

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cadelite1989

赞同来自: YIUI

离岸账户转钱到国内个人账户需要提供的材料,具体如下:
1、需要提供详细准确的付款人姓名、银行账户号码;
2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的
SWIFTCODE、收款人账号;
3、需要提供付款人的护照,收入证明等。

境内个人每人每年等值5万美元的结售汇额度。根据外管局规定,境内居民外汇储蓄账户原则上不得用于对公结算。境外公司给境内个人汇款,下列情况原则上不能入账:
1、对方是证券公司,投资公司;
2、汇款附言可以看出是贸易货款;
3、收款人申报该款项是资本项下或者是贸易货款;
4、其它当地外管认为不能入账的款项。

如果这笔款项不属于贸易及经营投资性外汇,一般可以入账,但银行同时会对这笔款项的真实性和合法性进行审核。

境内个人接收金额在等值3000美元以下(含)的汇入汇款,银行在了解款项资金性质不属于贸易及经营投资性外汇,在账号户名一致的前提下,可直接解付至个人外汇储蓄账户。若金额超过,需要办理申报后才能入账。
2023-05-12 09:50 添加评论
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马钉鹿的金子

赞同来自: 小快车

需要提供相关贸易合同或佣金合同才能入账。
2021-05-31 09:23 添加评论

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