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离岸账户多次汇款给国内个人账户算蚂蚁搬家吗?

2017-01-06 14:27 添加评论
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ziizow

赞同来自: bedog

根据《实施细则》,个人分拆结售汇行为主要具有以下特征,都可能被认定为“蚂蚁搬家”,其中包括:5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

此外,同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户;其他通过多人次、多频次规避限额管理都属于个人分拆结售汇行为。

根据《申请书》,如果违法违规套汇,除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消5万美元购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款。

《申请书》指出,对于有购汇违规行为的个人,外汇局将会依法列入“关注名单”管理,当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。 也就是说,列入“关注名单”者,此后两年都取消了5万美元的购汇额度。此外还将依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十条、第四十四条、第 四十八条等给予处罚。

第三十九条指出,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责 令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十八条规定明确,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:未按 照规定进行国际收支统计申报的;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;违反外汇账户管理规定 的;违反外汇登记管理规定的;拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
2017-01-10 23:04 添加评论
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Kenhe 手机版

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不能超过5个人
如果你只是多次汇给一两个人应该不算是外汇局说的蚂蚁搬家式结汇。
2017-01-06 14:41 添加评论
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kokia

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离岸账户美元汇给国内个人账户不怕,银行层层审核,金额大你要提供合同。
现在是防止你蚂蚁搬家式通过多个亲属外汇额度将美元汇到境外。
2017-01-06 14:46 添加评论
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cheese18

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不算。
2017-01-06 15:10 添加评论
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ZBALI

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蚂蚁搬家担当不起啊
2017-01-10 12:11 添加评论
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zen9

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现在试试,银行不入账,还有可能冻结注销离岸快车。
2019-04-29 09:30 添加评论

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