离岸公司在国内开户被劝退是因为金融账户信息交换的原因吗？

香港公司

2016-12-21 15:28 添加评论

5 个回答

foress80

怕被罚款

2016-12-21 16:22 添加评论

KingStar

最近主要针对营业额比较小的离岸公司，没有国内关联公司担保的及常跟高风险国家交易的进行清退，应该也是跟CRS既然实行有关。

2016-12-22 10:38 添加评论

卓瑞mandy小丁

有些离岸公司在国内开的OSA或是NRA账户被国内劝退有以下几种情况：
1、没有正规的贸易，有洗钱的嫌疑
2、满足不了银行的留存要求，比如账户一年走账数量少，账户不活跃
3、未及时做年检，不能配合银行做账户年检，所以银行通知销户

2016-12-22 11:47 添加评论

weixiong

离岸账户客户地址为家庭住址的，原则上都被进行劝退。

2016-12-22 13:15 添加评论

zen9

现在在国内开离岸账户要挂靠实体公司的

2016-12-26 09:12 添加评论

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香港公司在国内开设离岸账户跟在香港本地开户一样，都不可以做零申报。香港公司账户所有往来流水都要做账审计，当然包括离岸账户。不要耍这种小聪明，以为离岸账户税局就查不到哈。答
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有条件肯定是香港账户优先考虑答
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香港公司开户有条件当然首选开香港汇丰账户。答
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