离岸公司在国内开户被劝退是因为金融账户信息交换的原因吗？

香港公司

2016-12-21 15:28 添加评论

5 个回答

foress80

怕被罚款

2016-12-21 16:22 添加评论

KingStar

最近主要针对营业额比较小的离岸公司，没有国内关联公司担保的及常跟高风险国家交易的进行清退，应该也是跟CRS既然实行有关。

2016-12-22 10:38 添加评论

卓瑞mandy小丁

有些离岸公司在国内开的OSA或是NRA账户被国内劝退有以下几种情况：
1、没有正规的贸易，有洗钱的嫌疑
2、满足不了银行的留存要求，比如账户一年走账数量少，账户不活跃
3、未及时做年检，不能配合银行做账户年检，所以银行通知销户

2016-12-22 11:47 添加评论

weixiong

离岸账户客户地址为家庭住址的，原则上都被进行劝退。

2016-12-22 13:15 添加评论

zen9

现在在国内开离岸账户要挂靠实体公司的

2016-12-26 09:12 添加评论

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