高危地区打款到离岸账户就会导致离岸账户被注销吗？

离岸账户

2016-11-23 10:19 添加评论

4 个回答

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bu1984

放心，现在高危国家打款到离岸账户一般都不给入账的。

2016-11-23 10:46 添加评论

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hongdi

高危地区客户汇款你最好让他从其他国家汇，毕竟现在银行对离岸账户进出款项很敏感。动不动就“贵公司的离岸账户未能达到我行内控合规要求...”

2016-11-23 11:10 添加评论

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cabentee

跟高危国家客户交易会有影响的

2016-11-23 16:25 添加评论

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PY_Moriarty

会有影响，也有可能受到美国中间银行调查。

2016-11-24 10:56 添加评论

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现在离岸账户能往美国个人账户汇款吗？会不会导致离岸账户被注销？问

国内离岸账户汇到美国、香港等境外，随时有可能受到反洗钱调查答
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香港公司做账审计报税的时候，公司原来的离岸账户被注销了没银行月结单的话，董事可以带公司资料到银行柜台申请打印的。答
如果香港公司注销掉的话,那内地开的离岸账户可以保留吗？问

这是不可能的。当你香港公司注销后，开户主体不存在了，银行系统识别到后肯定也会冻结并通知关闭账户的。如果你在注销银行账户前注销掉香港公司，后续要转出账户的资金会很麻烦的，一定要在注销香港公司前将关联的账户资金转移出去，并主动申请注销银行账户再注销香港公司。答
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离岸账户注销时余额只能转走，或者余额将以支票形式寄回给你。答
注销香港公司后离岸账户马上不能用了吗问

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浦发银行离岸账户注销问

可以由公司董事股东以书面形式向开户银行申请销户，完成销户的具体时间视乎各间银行的批复流程准则的不同而有不同。答

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