ofac制裁规则一级制裁二级制裁是什么意思?

2016-08-31 02:44 添加评论

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一级属于全面制裁国家，二级属于非全面制裁国家。
一级制裁美国禁止美资银行向遭到全面制裁的国家直接或间接提供金融服务，任何美资银行违反了有关规定，不仅会遭到罚款5万~1000万美元的民事处罚，甚至会遭到入狱10~30年的刑事处罚。
所以不要跟被制裁国家做美元交易。

2016-08-31 11:12 添加评论

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hitman

http://www.liankuaiche.com/question/62324
三类

2016-08-31 15:21 添加评论

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