ofac名单中怎么使用在反洗钱上？？个人名单中，单有人名和公司名，没有银行账号之类的怎么确定交易对象。。。

个人名单好难找啊

离岸账户

2016-07-06 11:15 添加评论

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0

rious

个人跟企业名字都在OFAC制裁名单中的话国际汇款会被中间银行hold住款的吧

2016-07-06 11:25 添加评论

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带香港公司全套资料、股东董事身份资料和住址证明，关联公司资料、业务合同。答

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