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ofac名单中怎么使用在反洗钱上??个人名单中,单有人名和公司名,没有银行账号之类的怎么确定交易对象。。。

个人名单好难找啊
2016-07-06 11:15 添加评论
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rious

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个人跟企业名字都在OFAC制裁名单中的话国际汇款会被中间银行hold住款的吧
2016-07-06 11:25 添加评论

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