ofac名单中怎么使用在反洗钱上？？个人名单中，单有人名和公司名，没有银行账号之类的怎么确定交易对象。。。

个人名单好难找啊

离岸账户

2016-07-06 11:15 添加评论

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rious

个人跟企业名字都在OFAC制裁名单中的话国际汇款会被中间银行hold住款的吧

2016-07-06 11:25 添加评论

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大陆公司在香港开的离岸银行账号转给大陆人在香港银行开的个人银行账号需要纳税吗?问

CRS信息交换，税迟早要交。答
香港离岸公司注销能不能保留银行账号?问

A：香港公司註銷後，銀行賬戶一併也被註銷了。香港公司如有開通銀行賬戶，視為有運營。正規操作下，有運營的公司申請註銷需要遞交結業報告，結業報告的數據來源銀行月結單並且需要看到公司賬戶關閉的證明才可以出具。一般情況下，公司申請註銷之前，客戶先申請關閉銀行賬戶並答
香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？问

A：香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？这个不一定，首先要看业务合同产生地了。如果本身双方均为在国内有公司有办公室，只要在香港设立公司并且设立账户，如果在香港没有实际业务产生，那么算不上本土交易了。香港税务局如何判断是否是在岸经营和离岸经营，最答
国内银行开离岸公司账号要有国内关联公司吗?问

是的，为了防洗Q，现在银行要求都挺严格的，内地这边开离岸账户基本需要有关联的内地公司，还需要有真实贸易资料。答
中粮广场汇丰银行确定能开香港公司账户？问

在中粮广场汇丰视频开户的路过答
香港公司成立一年了还没开始营业到平安银行开离岸账号要哪些资料？问

带香港公司全套资料、股东董事身份资料和住址证明，关联公司资料、业务合同。答
香港公司没有开银行账号以后需要报税吗问

香港公司没有开账户需要零报税。答
可以以个人名义开香港渣打银行公司户吗问

公司账户都是建立在有公司的前提下才可以申请，个人开立的是个人账户。答
在佛山平安银行开离岸公司账号要不要存5万美金问

前段时间朋友在佛山平安银行办不用5万，不知道现在要不要，你打电话去预约的时候顺便问一下啊。答
个人注册香港公司不开银行帐户可以吗问

香港公司和大陆公司不一样的，没有强制要求必须开户的；有部分客户注册香港公司只是为了提高公司知名度，做推广和宣传，这类公司就是不开账户的。香港注册处也有相关规定，即使香港公司不开户也是可以的。答

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