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2015年上半年香港汇丰银行将对部分账户做审查吗?

听说今年上半年香港汇丰银行将对部分账户进行审查,请问是审查什么?会是跟交通银行那样填一些离岸账户尽职调查表吗?谁知情的透露一下。
2015-04-01 02:41 添加评论
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sugu

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听说是交公司的审计报告
看看这个》》http://www.liankuaiche.com/question/59067
2015-04-01 10:06 添加评论
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LHRich

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代理网站这样说

香港汇丰对于日均余额大于5万港币的,免除行政管理费用。

当香港公司的汇丰银行流水额度大的时候,可能会被香港汇丰特别留意,具体情况为:
1.查汇入款项的来源地;
2.查汇出款项的去向地;
3.查香港公司的审计报告(核数师报告)。

一般我们的经验是当香港公司的流水达到了年1000万港币,就会很有可能被汇丰银行要求提供审计报告。香港公司的审计报告刊载了企业的年营业额、成本、管理支出、主营业务、股东及董事情况等,可以帮汇丰银行了解该企业的经营情况。另外更为重要的是,香港公司审计报告内有核数师的意见,核数师的意见也标明了核数师对于此公司的财务数据的把握与认可,香港汇丰银行可以参考。
2015-04-01 15:14 添加评论
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贫僧不想吃素

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零申报没有审计报告会不会被销户?
2015-04-02 10:09 添加评论
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PlayYi

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一般我们的经验是当香港公司的流水达到了年1000万港币,就会很有可能被汇丰银行要求提供审计报告。
是年营业额达1000万港币?
2015-04-16 10:39 添加评论
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pengwuqi

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开户时没听说以后要提供审计报告这种要求
2015-04-16 15:38 添加评论

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