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香港公司汇丰银行开账户又有什么新政策吗?

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falin

赞同来自: sego CZ海业 双木林先生 caoyuanniao

最近香港汇丰银行开户审核越来越严格,银行账户被注销的概率越来越高的现象,提醒留意以下信息:

一、账户要求提高缘由:
      从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型,从只要能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。因为汇丰银行数据的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整。
 
二、开户标准提高:根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:
 1、在香港有运营(有办事处,有职员),强积金、租约(不能是秘书公司地址)。
2、在国内有关联的公司或是工厂(会计师审计后的财务报表达到1500万美金,银行对账单)。
3、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。
 
三、已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意:
 1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;
2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
3、不要大额资金整存,整取;
4、保持账户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5万hkd免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;请如实填写,离岸快车有汇丰银行账户的朋友,一定要慎用账户,避免冻结!
2016-04-07 11:43 添加评论
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Amy513421855 - 杭州臻思投资咨询有限公司 - 顾问

赞同来自: sego

银行会有自己的一个内控标准,管制都较为严格。香港有实际的办公地址,业务量有达到过1500万美金或以上,且公司成立多年这些要求下还有可能开成功。普通的新公司注册开户90%以上是拒开的。
2016-04-07 13:33 添加评论
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TOPA

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现在汇丰开户要求比以前严格很多,很多离岸公司都拒绝开户或销户,投诉都没用。
2016-04-07 10:23 添加评论
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sego

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soho离岸公司操作的开香港汇丰银行账户基本无望了。
2016-04-07 17:17 添加评论
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CZ海业

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现在银行内控越来越严密,主要打击洗钱犯罪行为,但是有些银行特么的也是看不起小公司,营业金额小点都不让开户。
2016-04-14 15:13 添加评论
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加q7******** - 深圳凯迪环世投资顾问有限公司 - 顾问

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目前随着CRS的实施和香港HSBC政策的收紧,一些客户的账户已经因为最新的商业资料证明更新政策而被冻结。不过我司最新渠道可以帮上您忙,银行经理在线审核资料,通过后再过港,包开不成功全额退款。
2018-05-24 19:56 添加评论
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KongTia

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香港银行开户政策越来越严格了
2021-10-09 22:29 添加评论

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