交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的，我觉得交行也一样。
伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）等

以下美国制裁国家清单：伊朗、...

交通银行离岸账户开户尽职调查表，请点击下面链接下载。

关于离岸账户开户尽职调查表填写，肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的：

离岸公司全称：（这一项需要填写离岸公司的英文全称，如果离岸公司有中文名称也需要填写）
经营地址：（你离岸公司在哪里开展业务，办公地址在哪里就填哪里，在家SO...

交行对离岸账户大审查找开始了，没在岸关联公司的，几乎都会拜拜了。

通知：
今年下半年我行（交通银行）将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理，详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实，填写强化尽职调查表，收集相关材料。至今未入账的客...

尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定，我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作，具体事项告知如下：
一、 需核验账户的范围：
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立，且至今仍未归属当地分行，柜...