交易笔数太少，离岸账户网银被停用 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

离岸快车前辈，谁在平安开离岸账户的有没有收到如下信息？

您的离岸账户未能达到我行内控合规要求，您的账户的离岸网上银行功能将暂停使用。请通知你的客户不要再将款项打入我行的帐户，不然会给你带来业务上的麻烦与影响。由此对您造成的不便，我们深表歉意！【平安银行】

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yuzhch007 回复了问题 • 2015-05-28 13:41 • 11 人关注 • 74660 次浏览

2015年交行 平安 汇丰银行开离岸账户越来越难？ 离岸账户 香港公司开户 开设离岸账户 注册香港公司

准备和朋友一起注册的香港公司，但听说最近银行开户都很难，平安又在销户，开户要有内地实体公司，交通银行开立离岸账户也比以前难，据说银行要求提供发票，装箱单，银行水单等等这些单据。说单据上没有合作工厂的盖章开户的成功率会降低，但是我们合作的工厂没有登记工商，谁能帮...

Felix1978 回复了问题 • 2015-05-28 09:47 • 8 人关注 • 78457 次浏览

平安银行离岸暂时管控账户通知 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

今天收到平安的邮件，如下：
尊敬的客户：
您好！为了有效控制客户的潜在风险，进一步加强反洗钱风险管理，我行对所有存量客户进行排查，截至目前未能收到客户经理对您的排查反馈，以保护客户资金安全为出发点，现通过邮件方式告知贵司，我行已对贵司账户进行暂时管控...

nens 回复了问题 • 2015-05-27 17:29 • 18 人关注 • 75829 次浏览

离岸账户能开具商业承兑汇票吗 离岸账户 汇票

kof 回复了问题 • 2015-05-27 14:21 • 3 人关注 • 65776 次浏览

广州平安银行哪个支行可以开香港公司账户？ 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 平安银行离岸账户 平安银行

广州平安银行哪个支行可以开香港公司账户？收费代理勿骚扰。

匿名用户 回复了问题 • 2015-05-27 13:50 • 5 人关注 • 73597 次浏览

交行离岸账户尽职调查表样表 交通银行 交通银行离岸账户 离岸账户

离岸快车有哪位前辈填过，在哪可以下载到？

oshia 回复了问题 • 2015-05-27 10:21 • 20 人关注 • 92542 次浏览

中国欲效法美国 海外账号纳税法案 全球追踪逃税者 离岸公司 离岸账户

近日《南华早报》报道，中国政府准备效法美国《海外账户纳税法案》(FATCA，俗称反肥猫法)，在全球范围内追踪逃税者。
　　美国将于2014年7月1日实施FATCA法案。去年圣彼得堡G20峰会，各成员方同意2015年年底，自动开始税收信息共享。这样一部法律将带来...

borui 回复了问题 • 2015-05-26 15:13 • 10 人关注 • 82261 次浏览

离岸账户开户尽职调查表 交通银行离岸账户 交通银行 离岸账户

大家填了这份离岸账户开户尽职调查表，可以发来参考么？
公司背景
离岸公司是否有在岸关联企业？是□　否□
若是，填继续下面内容，并提供营业执照、组织机构代码和税务登记证。
名称：
地址：
经营范围：
离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来？是□　否□
若是...

yetong 回复了问题 • 2015-05-26 14:38 • 13 人关注 • 81183 次浏览

申请汇丰离岸账户，如果申请不通过的话会不会有电话通知? 离岸账户 汇丰银行离岸账户 汇丰银行开户 汇丰银行 视频开户 汇丰银行视频开户

上个月平安离岸账户被注销，跑银行折腾了两天不能重开，就找代理预约了汇丰银行视频开户，到现在一个多星期过去了，还没收到账户和保安密码器，也不知道开户有没有成功，生死未知急...所以想问问在汇丰成功申请开户或申请不通过的前辈，一般成功开户要多久？如果申请不能过，他...

COSMIA 回复了问题 • 2015-05-26 13:36 • 9 人关注 • 79408 次浏览

外国客户汇款入交通银行离岸账户手续费怎么计算 离岸账户 离岸账户手续费 交通银行 交通银行离岸账户

snake108 回复了问题 • 2015-05-26 09:49 • 3 人关注 • 75080 次浏览

你對離岸帳戶本身了解多少呢？ 离岸公司 离岸帐户 离岸业务 离岸

離岸的優勢從定義上來說，離岸銀行帳戶指的是在帳戶持有人居住國以外開設的銀行帳戶。通常，這些帳戶開設在離岸司法管轄區或者避稅天堂。然而，大多數中國銀行目前也能夠提供類似的非居民帳戶，允許中國公民建立的離岸公司進行在岸的海外交易操作。

與在岸金融機構一樣，離岸銀...

牪牪 回复了问题 • 2015-05-25 11:35 • 9 人关注 • 61140 次浏览

离岸账户被管控的？ 离岸账户

看到很多朋友在国内银行开的离岸账户动不动就被冻结被注销，不是说离岸账户资金进出自由吗？怎么还这样监控这么严格？做外贸的资金也要监控？

bunf 回复了问题 • 2015-05-25 10:03 • 8 人关注 • 45292 次浏览

OSA汇款有数量和次数要求吗? 离岸账户 离岸账户汇款

pajapaja 回复了问题 • 2015-05-24 00:32 • 6 人关注 • 65613 次浏览

近期为什么好多银行不能办理离岸账户？ 离岸账户 开设离岸账户

如题，是不是国家对离岸公司离岸账户有最新政策？

HiHi_Sky 回复了问题 • 2015-05-22 15:45 • 11 人关注 • 75182 次浏览

墨西哥是美国OFAC制裁国家吗？ 外贸形势 外贸经验 离岸账户

请问离岸快车老师们，墨西哥是美国OFAC制裁国家吗，现在正在跟一位墨西哥客户谈，有打算要下单的机会，不知道我们在平安银行的离岸账户可以用来收墨西哥款不？很担心被退回去甚至连账户都被注销。

ccoo88 回复了问题 • 2015-05-21 08:50 • 7 人关注 • 100709 次浏览