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英国公司需要进行重要控制人登记吗

2022-01-24 09:30 添加评论
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plad81

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英国公司的重要控制人登记制度自2016年4月6日起正式生效实施,该制度目的在于增强英国企业的透明度,便利投资人获悉企业的实益拥有人,以及协助执法机构打击洗钱等非法活动。该制度要求大多数英国公司,如有限责任公司、有限合伙(LLP)、信托(Trust)、企业(firm)都需要登记其重要控制人(People with Significant Control,PSC),在公司注册处保存登记记录。PSC是指对公司或合伙有重大影响或控制权的个人或法人。

PSC制度的法律依据是《2006年公司法》第21A部分。该制度适用于所有英国公司,除了那些在伦敦证券交易所主板市场上市的公司,因为它们已经受到了类似披露要求的约束。

要成为PSC,个人必须满足《2006年公司法》附表1A第1部分规定的五项条件中的一项或多项。

对英国公司有重大控制权的人是指符合以下一个或多个条件的个人:
  • 直接或间接持有公司 25% 以上的股份;
  • 直接或间接持有公司 25%以上的表决权;
  • 直接或间接持有公司董事会多数成员的任命权或罢免权;
  • 有权或实际行使对公司的重大影响或控制权(significant influence or control);
  • 对于满足前述任一条件的信托(trust)或合伙等不具备法人地位的其他类型企业,在该信托或者合伙中有权或实际实施重大影响或控制的人士(例如,受托人、合伙人)。
2023-10-29 23:20 添加评论
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falin

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英国早在2015年就开始实行重要控制人登记制度了。
2022-01-24 09:54 添加评论

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