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近年由于受反洗钱监控力度影响,银行对离岸账户开户审批及资金流向监管也愈加严格。也常收到客户咨询及在离岸快车上看到离岸账户被冻结或关闭事宜。在这里给出一点小小的建议离岸账户维护中有哪些小常识值得我们关注的: 避免非贸易或非正常资金往来(资金要合规收付,切勿帮别人答
后续,每年年审,做账报税。答
温馨提示香港公司客户: 银行现在查的较严格,操作过程中需注意: 1)收到银行调查表,及时配合填写回复给银行 2)不可收多少马上转多少(会被怀疑洗钱嫌疑) 3)尽量不可接收高危国家的货款(有可能被冻结或关闭账户) 4)每月需将月结单或者电子结单保存好(答
1.如有经营,及时做账报税:以香港账户为例,如果香港公司没有正常做账报税,可能会导致银行账户被关。根据香港的公司法,凡是在香港注册的公司,必须妥善保管相关的业务资料、账簿,公司帐册必须保存7年以上,以备随时查阅。 也就是说,只要你的香港公司有经营,即使现在注答
不管香港公司是离岸经营还是本地经营,都需要报税。答
不管香港公司使用的是离岸账户收款还是本土账户收款,都必须做账审计报税。香港公司源自本土的利润是需要纳税的,只有香港公司offshore income才可以申请离岸免税,但是也必须做账出具审计报告,向税务局申请离岸豁免通过才可以。答
跟新开公司新开户一样审核严格。答
商业登记证是每年都需要登记更新的 证明公司在正常运营答
香港公司做账审计报税的时候,公司原来的离岸账户被注销了没银行月结单的话,董事可以带公司资料到银行柜台申请打印的。答
盡量公對公,私對私,一旦被银行抽查到,可能会限制账户使用,甚至是关闭账户.答
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