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汇丰银行户口内部审核，要销户？

本人的是私人的户口来，用香港亲戚的家做居住地址，有天有客人存款去不行，我打上去说要内部审核，差不多3个多月了。

客服就说可以到分行提款，所有途径都不能存钱。 。
2020-10-17 15:02 添加评论
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    1 个回答

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oneJ

赞同来自:

私人账户收业务款项？被税局查到小心被认定私人账户里的所有款项进了是公司往来款，罚款补税就惨了，这种情况被银行审查也正常。还有客人国籍从哪个国家汇款进来也有影响，要是高风险国家汇款进来，也会审查，甚至会被要求关闭账户。现在银行这边有没有明确通知你关闭账户？主动联系银行，看看能不能了解到具体原因，有时候也有可能是美国中间银行那边审查。
2020-10-18 10:54 1 条评论
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