首页 » 离岸问答 » 汇丰银行户口内部审核,要销户?

汇丰银行户口内部审核,要销户?

本人的是私人的户口来,用香港亲戚的家做居住地址,有天有客人存款去不行,我打上去说要内部审核,差不多3个多月了。

客服就说可以到分行提款,所有途径都不能存钱。 。
2020-10-17 15:02 添加评论
0

oneJ

赞同来自:

私人账户收业务款项?被税局查到小心被认定私人账户里的所有款项进了是公司往来款,罚款补税就惨了,这种情况被银行审查也正常。还有客人国籍从哪个国家汇款进来也有影响,要是高风险国家汇款进来,也会审查,甚至会被要求关闭账户。现在银行这边有没有明确通知你关闭账户?主动联系银行,看看能不能了解到具体原因,有时候也有可能是美国中间银行那边审查。
2020-10-18 10:54 1 条评论

要回答该问题请先登录注册

发起人

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2020-10-18 10:54
  • 浏览: 6654
  • 关注: 2