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开曼监管CIMA是什么样的监管机构?监管透明公正吗?

开曼CIMA牌照

《证券投资商业法》(SIBL)(2015年最新修订)的监管为证券交易商的服务提供了法律框架。 开曼交易商牌照由开曼群岛金融管理局 (CIMA)颁发,允许公司作为委托人(以自己账户)或作为代理人(代表客户)进行证券交易。

主要特点

持有证券交易商执照的人可以:

接受和转移资金
代表客户执行订单

承保信用工具

证券管理

法律要求

最低注册资本要求: 约$125,000美金

至少两位董事和一位股东(允许非自然人作为股东), 适当人士

公司秘书

持牌代表人

合规官

登记地址及代理人

指定核数师

年度核数和季度财务报告

专业责任险

税务征收

没有公司税

不在开曼当地内赚取的收入不征收所得税

没有利息税

没有股息税

所需文件

每一位最终受益人,董事,股东,银行签署人:
护照公证本原件

三个月内账单/地址证明公证本原件

银行推荐信

签名并注明日期的简历

两封个人推荐信

财务完好存续证明

无犯罪记录

学历证书

持股公司证书,商业登记和章程

持股公司最终受益人和董事护照,三个月内水电费单/地址证明公证本原件

UCG的服务内容

成立当地公司

牌照申请资料协助准备

AML流程建立,反洗钱反恐合规

提供CIMA所要求的当地合规官,注册地址,代理人等

向开曼群岛金融管理局(CIMA)递交申请

与监管部门,服务商沟通协同

开设银行账户

申请成功后每月协助管理

UCG的优势

一站式全面服务

快捷高效的过程

结构性的专业建议

专注的持续合规支持

服务提供商的广泛网络
申请流程:4-6个月
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2020-10-16 21:22 添加评论

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