开曼CIMA全称开曼群岛金融管理局(Cayman Islands Monetary Authority)是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局自1999年成立以来,已经运营了近20年,是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。
英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境,并专注于客户资产保护:
- 极度严格的反洗钱制度
- 严格的客户资金保护条例
- 严格的净资产规定
- 严格的企业管理要求
- 严格的监控和可疑报告要求
- 为风险敞口增加而设的风险支持资本金