香港汇丰要求提供收汇款人往来invoice、合同及列出主要供应商和主要客户等资料了

2017-11-02 10:43 添加评论

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香港汇丰银行要求提供收汇款人往来合同、客户资料通常是出于风险管理和合规性方面的考虑。提供收汇款人往来合同可以帮助银行确认此笔款项的合法性、真实性和合规性，减少潜在的洗钱和欺诈风险。

因为往来合同可以包含双方商务合作的相关条款和细节，例如交易条款、货款支付方式、交货时间、监管要求等。银行可能会根据往来合同中的信息来核实收款人的合法身份和交易确定性，以确保交易的真实性和合法性。

2023-11-10 00:57 添加评论

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czs88888

抽查吧，那就整理几份有代表性的客户协议和客户资料给他们。

2017-11-02 13:45 添加评论

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香港汇丰银行没有提供供应商购销合同给他们会封香港公司账户吗问

被调查要求提供就要提供啊，不然真会封户的。答
汇丰要求更新资料,一定要提供香港公司审计报告吗问

银行抽查要尽快回复，如果此前没有做账报税的，一下子也提供不了审计报告。过后需要及时补做账，公司才能正常健康发展。答
香港汇丰账户登录后出现三角形警告黄标要求提供香港公司商业资料问

商业资料未及时更新会被暂停国际付款答
香港汇丰银行要求提供香港公司审计报告要是没能提供，账户会被关闭吗？问

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香港汇丰要求提供初始及持续财富来源的进一步资料，请问都可以提供哪些？问

要提供这资料那资料的时候，就是离销户不远了。一定要谨慎对待。答
请教，香港汇丰银行要求说明不能提供香港公司财务报表的原因要怎么回答？问

汇丰已经要求你提供审计报告了，想保住账户必须尽快补办的哦。答
香港汇丰要求提供香港公司财务报告问

赶紧打水单补审计答
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按照提示要求提交资料即可答
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香港公司做账审计好做啊，不用亲自做，交账务资料给会计师事务所，请他们做账出审计报告即可。汇丰银行要求提供商业合同，那就配合提供，否则会影响账户使用。答

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