国家外汇局：完善银行卡跨境交易统计维护银行卡境外交易秩序

外汇局：继续支持保障个人持银行卡在境外经常项下合规、便利化用卡。银行卡境外交易信息采集不涉及卡境外使用外汇管理政策调整。

银行卡境外消费信息采集范围为境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币（不含）以上的消费交易，自2017年9月1日起施行。继续加码

2017-06-02 16:19 添加评论

3 个回答

1

falin

赞同来自: deku

交易信息收集的最主要用途是反洗钱（比如电信诈骗和境外盗刷复制卡）反KB融资（比如频繁的拆整为零通过POS转移用于KB活动的资金，很多案例就是这样），跟限制消费没啥关系。至于不收集一千以下，那是因为数据量太大，分析起来太累……

2017-06-02 21:47 添加评论

0

gu123

这个数据采集有什么用呢？

2017-06-02 16:25 添加评论

0

sego

不明收集何用，但是1000元标准太低了吧？

2017-06-02 16:34 添加评论

要回答该问题请先登录或注册

最简单维护成本最低的境外公司是哪个国家问

英国公司，不在当地运营的话每年只需年审即可，注册以及后期维护最低答
公司注册在欧盟，账户开在欧盟其他国家，并在其他欧盟国家发生交易和投资，算不算离岸？问

算是离岸经营答
交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

被美国欧盟制裁的高风险国家战乱国家不要交易，外贸收款高风险国家名单：阿富汗 Afghanistan 阿尔巴尼亚 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈马 Bahamas 孟加拉国答
国家外汇管理局公布2015年6月国际收支统计与结售汇管问

有没有这两个月的数据答
国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》的通知问

境内银行“离岸业务部”为境内银行的内设部门。在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构和个人，应分别按照其注册地和有效证件判断其居民/非居民身份。答
国家税务总局2017年1月1日起查中国人在境外离岸公司的离岸账户吗？问

国家2017年1月1日查个人境外账户吧答
香港汇丰银行有没有禁止交易国家名单？问

汇丰银行敏感国家名单参考美国OFAC经济制裁名单（https://www.liankuaiche.com/question/59511）差不多了吧答
国家外汇管理局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）的政策问答问

发布单位国家外汇管理局发布内容《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》发布日期 2018-2-13 5月15日，国家外汇管理局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）的政策问答。政策问答 1 远期结答
跨境电商需要办理ODI境外投资备案吗?问

是企业境外投资就需要办理ODI备案。答
跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？问

银行还没有被封，建议现在不要跟这些国家来往答

国家外汇局：完善银行卡跨境交易统计维护银行卡境外交易秩序

3 个回答

发起人

热门问题

问题状态

国家外汇局：完善银行卡跨境交易统计 维护银行卡境外交易秩序

3 个回答

相关问题

最简单维护成本最低的境外公司是哪个国家问

公司注册在欧盟，账户开在欧盟其他国家，并在其他欧盟国家发生交易和投资，算不算离岸？问

交行离岸账户禁止和哪些国家交易?问

国家外汇管理局公布2015年6月国际收支统计与结售汇管问

国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》的通知问

国家税务总局2017年1月1日起查中国人在境外离岸公司的离岸账户吗？问

香港汇丰银行有没有禁止交易国家名单？问

国家外汇管理局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）的政策问答问

跨境电商需要办理ODI境外投资备案吗?问

跟朝鲜伊朗等高风险国家有过交易的离岸账户都会被注销吗？问

发起人

热门问题

问题状态

国家外汇局：完善银行卡跨境交易统计维护银行卡境外交易秩序