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香港汇丰来电审查几个月前的汇款用途, 是干什么呢？？？

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2017-02-08 18:47 添加评论

7 个回答

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赞同来自: logitiger 、alice

收到汇丰要求提供几家客户资料

與貴公司之間的關係:
(例如供應商 , 買家, 相關公司)
· 合作時間:
交易公司是哪個國家的公司:
· 交易目的 / 原因 :
(如此交易與貿易業務有關，請具體貿易產品。）
· 請提供發票, 簽署的合同或其他任何證明文件:
(如發票，合同，提單，如無法提供證明文件，请說明原因 )

所有提供的資料是絕對保密及只供內部用途

2017-08-30 16:42 添加评论

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赞同来自: logitiger

例行抽查，你如实汇报就行了，不会有问题

2017-02-21 10:33 添加评论

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怀疑涉嫌洗钱了吧

2017-02-20 09:18 添加评论

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香港汇丰银行客服来电问汇款用途
估计是金额比较大，还有就是收款地区比较敏感吧。

2017-07-11 17:38 添加评论

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之前就遇到过香港汇丰电汇到美国遭遇审查

2017-10-26 15:17 添加评论

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款项可疑抽查很正常，合法的贸易款项提供资料基本不会有问题。

2018-07-16 00:47 添加评论

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香港汇丰账户被审查提供交易理由

2019-03-01 15:17 添加评论

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