输入关键字进行搜索
搜索:
提问
登录 注册
tinyjiong
赞同来自:
要回答该问题请先登录或注册
离岸账户收汇款敏感高风险国家和地区名单一般分为如下三类，香港汇丰、恒生开户等银行应该也适用。 1、高风险Ⅰ类国家和地区名单： 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险Ⅱ类国家和地区名单： 利比亚、索马里、利比里亚、乌答
香港银行账户内部审查答
敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答
涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开，可以尝试申请。答
汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
汇丰银行敏感国家名单参考美国OFAC经济制裁名单（https://www.liankuaiche.com/question/59511）差不多了吧答
摩尔多瓦国家汇款有一定风险，收款前一定咨询银行客户经理。答
高风险答
涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
吉尔吉斯斯坦应该不属于敏感国家答
政策更新！对外投资新规施行，优化ODI备案办理流程
随着国内企业出海布局、境外投资需求持续攀升，为进一步优化跨境营商环境、激发市场主体对外投资活力，2026年新版对外投资O...
注册香港公司代理机构评测：从TCSP资质到全流程服务横向对比
香港特区政府公司注册处2025年度官方统计数据显示：全年新成立本地及迁册香港公司合计195343家，同比增幅34.7%，...
老板同时申请香港和新加坡账户，资料能不能共用一套？
离岸快车编辑部回答：关于“老板同时申请香港和新加坡账户，资料能不能共用一套？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。...
跨境卖家有多个店铺，银行账户是否要一店一账户？
离岸快车编辑部回答：关于“跨境卖家有多个店铺，银行账户是否要一店一账户？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。境外...
香港银行开户代理机构有哪些？2026年合规门槛、骗局警示与十大专业机构评测
2026年，香港银行开户的政策环境正在经历深刻变革。 香港金融管理局于2026年6月6日明确表示，银行业界已全面落实最新...
境外账户付款用途写错了，后续复核如何补充说明？
离岸快车编辑部回答：关于“境外账户付款用途写错了，后续复核如何补充说明？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。账户...
银行开户问行业风险，跨境卖家如何做合规说明？
离岸快车编辑部回答：关于“银行开户问行业风险，跨境卖家如何做合规说明？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。银行会...
多币种账户发生频繁换汇时，账户开通后怎样降低复核压力？
离岸快车编辑部回答：关于“多币种账户发生频繁换汇时，账户开通后怎样降低复核压力？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻...
离岸账户用于收广告联盟收入，平台报表怎么对应？
离岸快车编辑部回答：关于“离岸账户用于收广告联盟收入，平台报表怎么对应？”，企业要先理解境外银行开户的基本逻辑。账户...
