爱尔兰加密货币许可证办理流程
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步骤 1
申请准备、与监管机构的沟通、业务服务
填写申请表
申请阶段与监管机构的沟通
协助制定 AML、CFT 文件
协助开设安全账户
公司组建、人员配备服务
步骤 2
准备法律、财务和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
财务文件 – 3 年财务预测、损益表、资金流向
公司运营文件 – 内部政策、风险运营政策、内部审计等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗钱和恐怖融资风险评估；
VASP 中所有直接和间接所有权和管理的详细信息；
个人问卷，以评估拟在 VASP 中担任预先批准的控制职能的所有个人的适合度和诚信度；
商业计划书，列出 VASP 的拟议活动、交易流程、预测和任何设想的外包安排；
VASP 提议的组织结构、反洗钱和打击资助恐怖主义的报告路线和人员配备安排；
VASP的反洗钱和CTF培训计划。
申请准备、与监管机构的沟通、业务服务
填写申请表
申请阶段与监管机构的沟通
协助制定 AML、CFT 文件
协助开设安全账户
公司组建、人员配备服务
步骤 2
准备法律、财务和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
财务文件 – 3 年财务预测、损益表、资金流向
公司运营文件 – 内部政策、风险运营政策、内部审计等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗钱和恐怖融资风险评估；
VASP 中所有直接和间接所有权和管理的详细信息；
个人问卷，以评估拟在 VASP 中担任预先批准的控制职能的所有个人的适合度和诚信度；
商业计划书，列出 VASP 的拟议活动、交易流程、预测和任何设想的外包安排；
VASP 提议的组织结构、反洗钱和打击资助恐怖主义的报告路线和人员配备安排；
VASP的反洗钱和CTF培训计划。
