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境外投资有几种不同的类型。针对不敏感行业、国家以及地区,如果属于直接投资,需要办理境外投资备案,如果属于间接投资,非大额投资无需核准备案或是告知,如果属于大额间接投资,还是需要告知的。而比较难做的境外投资核准,就是属于敏感行业、国家以及地区需要做的项目。以前境答
私募基金管理人备案代办资料: 1、执照副本,正本彩色扫描件。 2、法人,股东及高管的身份证,学历证扫描件。 3、上述人员的电子版彩色照,(电子版正规照片); 4、上述人员的简历(原工作单位及职责,证明人及电话) 5、章程PDF格式(记得最后一页盖公章) 6、答
ODI备案资金出境注意要点 1、根据目前国内的监管趋势及要求,对于合伙企业形式的资金出境通常会采取严管的要求,对此,笔者建议境内机构可以尽量避免以合伙企业作为境外直接投资的主体; 2、鉴于境内机构在进行经信委及发改委的系统申报,以及银行的外汇额度审批时,答
外商直接投资(FDI)备案准备材料 外商投资企业或其投资者办理外商投资企业设立或变更备案手续,应提交以下文件: ①外商投资企业名称预先核准材料或外商投资企业营业执照; ②《外商投资企业设立备案申报承诺书》或《外商投资企业变更备案申报承诺书》; ③全体投资者(或答
随着国内企业出海步伐持续加快,ODI 境外直接投资备案已经成为跨境投资项目落地的前置关键环节。不少企业在筹备海外投资时,把重心放在海外市场调研与商业谈判上,却忽视 ODI 备案材料的筹备工作,经常出现资料缺失、信息前后矛盾、可研报告逻辑薄弱等问题,提交之后反复答
香港银行个人开户这件事,我陪着朋友跑过好几回,也听不少同行聊过。这几年整体的体感是:审核明显收紧了,材料要求越来越细,以前打个招呼就能开的账户,现在要正儿八经过一遍尽调。 先说行业的底层逻辑。银行开个人账户,做的是反洗钱合规的生意。监管罚单一张接一张,银行的答
很多企业初次办理时,常常低估ODI备案的复杂程度,临近项目节点才匆忙筹备材料,出现报表不匹配、股权架构说明不完善、可研报告不合规等问题,反复补件修改,拉长办理周期,甚至错过海外合作窗口期。依托服务 200 余家中小企业 ODI 备案的实操经验,我们总结出一条核答
成立美国南达科他公司都需要提前准备哪些材料呢? 1、需要提前准备好公司想使用的英文公司名称,最好再准备2个备用名。 2、还需要提前准备好公司董事股东的各成员的身份证或者护照扫描件,住址等; 3、还需要准备好股份分配比例说明书;答
ODI备案需要经过三个主要部门的审核,期间需要提供相关所需的基本资料文件,包括: 依照外管局75号文及后续发展出的35号文规定,境内投资人如果想要向境外输出资本完成投资,就必须向商务厅/部、发改委(省级及国家级)、银行部门分别报送境内投资人主体情况和境外投资答
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