香港大新银行限制交易名单

2024-07-19 10:20 添加评论

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香港汇丰银行有没有禁止交易国家名单？问

汇丰银行敏感国家名单参考美国OFAC经济制裁名单（https://www.liankuaiche.com/question/59511）差不多了吧答
乌兹别克斯坦共和国是汇丰银行限制交易名单吗？问

乌兹别克斯坦共和国在汇丰银行的敏感或限制交易名单上。根据汇丰银行公布的部分敏感国家汇总表，乌兹别克斯坦确实被列入其中。这通常意味着汇丰银行可能对与该国进行的交易实施额外的审查和限制措施。这种做法主要是出于合规和风险管理的考虑，旨在确保银行的业务活动符合相关答
香港大新银行不过香港开户条件问

香港大新银行不过港开立香港公司账户条件： 1. 内地必须要有实体公司，且公司需成立两年以上； 2. 必须有真实贸易客户。提供资料： 1. 香港公司文件：注册证书，商业登记证，法团成立表格或周年申报表，章程； 2. 董事个人证件：身份证，港澳通行证或护照；答
香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？问

A：香港本地银行付款给香港离岸公司算本土交易吗？这个不一定，首先要看业务合同产生地了。如果本身双方均为在国内有公司有办公室，只要在香港设立公司并且设立账户，如果在香港没有实际业务产生，那么算不上本土交易了。香港税务局如何判断是否是在岸经营和离岸经营，最答
香港公司银行有交易记录还可以做零申报吗问

香港公司银行有流水，利得税申报要做账审计报表。如果零申报，被税局抽查到有漏税行为，那肯定会被罚款的。答
香港恒生银行账户被限制汇款要提供商业活动证明？问

按恒生银行要求提供相关买卖合同单据和财务报表。答
香港公司的香港汇丰银行账户很少有交易需要做审计吗？问

要看具体笔数、流水金额啊，找个专业顾问咨询一下答
香港开的离岸银行账户有制裁国家限制吗？问

必须有。答
香港恒生银行保安编码器多久不使用会被限制或取消？问

建议每一两个月至少用一次。答
汇丰银行基于商业理由限制香港公司账户使用，还能补救或以后还能在汇丰开户吗？问

如果汇丰有要求你提供相应的商业资料，就有机会。如果没有要求你再提供什么审核资料，那就是要清退了。答

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